Noticias de 'UIFE' en Milenio: 81
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Denuncian ante Fiscalía robo de identidad por facturera que surtió leche a Venezuela
Los jóvenes de 25 y 23 años de edad, ya habían denunciado ante la UIFE que están registrados como accionistas de una empresa que no conocen. -
'Proveedores' de leche a Venezuela presentan denuncia por robo de identidad ante UIFE
Javier Eduardo de la Fuente Rodríguez, de 25 años, y Mario Alberto Valdez Díaz, de 23, interpusieron la denuncia en el edificio sede de la dependencia que encabeza Bernardo González Garza. -
UIFE investiga pagos a empresas fantasma en la UANL
Lo anterior, debido a una red de contratos presuntamente irregulares en la UANL por 47 millones de pesos. -
COTAI ordena a UIFE entregar información a MILENIO
Francisco Guajardo, comisionado ponente del asunto 0114 impugnado por MILENIO, consideró que lo solicitado fue información estadística que no revelaría ningún dato confidencial, por lo que no puede ser catalogada como reservada o confidencial. -
Cotai: área de Inteligencia puede mostrar estadísticas
Ante reserva de UIFE. Bernardo Sierra aseguró que ese tipo de información no vulnera los datos personales. -
Datos estadísticos de la UIFE pueden ser públicos: COTAI
Bernardo Sierra explicó que la UIFE, al ser una dependencia pública, se encuentra obligada a realizar un informe respecto a las actividades que desarrolla. -
Nuevo León oculta expedientes de UIFE; Tamaulipas los transparenta
Tamaulipas puso el ejemplo a Nuevo León al dar a conocer de manera secuencial sus actividades de investigación, sin detallar nombres. -
Cuando el río suena…
Es desagradable que la UIFE responda que la información de las investigaciones en curso está reservada por 5 años. -
Pese a reserva de información, UIFE asegura investigar procedencia de millones de pesos
Bernardo González, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Nuevo León (UIFE), sostuvo que la reserva de información se debe a que así se determinó desde la creación de la dependencia. -
Confían diputados que UIFE no emprenda ‘cacería de brujas’ en elecciones 2021
Esto, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica acordara reservar el número de expedientes que tiene en curso durante los próximos cinco años.