Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
-
FGR solicita nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de la mitad de Miss Uni...
El empresario que fue detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado y otros delitos; ahora es buscado por posiblemente operar empresas con recursos ilícitos. Aquí te contamos la historia. -
Juez federal impone 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado de dinero
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que el empresario como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V. -
Lavado de dinero y fraudes: los tentáculos del CJNG en el sector hotelero del Pacífico en Méxi...
Para sostener su lucrativo negocio de tráfico de drogas, la organización delictiva fundada por Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, vio en el campo turístico la oportunidad ideal para establecer parte de sus operaciones financieras. -
'El Viceroy' comparece ante corte de EU; sigue negociando acuerdo de culpabilidad
El mexicano, acusado con cuatro cargos por tráfico de cocaína, crimen organizado, posesión de armas de fuego y lavado de dinero, lleva más de un año en pláticas para lograr un acuerdo. -
Tequila, el común denominador en redes criminales del CJNG sancionadas por el Departamento del...
Con las sanciones al cártel mexicano, el gobierno estadunidense reveló su estructura familiar vinculada al lavado de dinero, extorsión y secuestro. -
¿Quién es 'El Chino Payaso'? El perfil del presunto generador de violencia de Nuevo León captu...
Oscar 'N' está relacionado con distribución de droga, tráfico de armas y lavado de dinero en el Área Metropolitana de Monterrey. -
Caen 'Kado' y Óscar 'N', dos objetivos prioritarios, en Yucatán y Nayarit
El secretario Omar García Harfuch informó que los detenidos eran identificados como generadores de violencia y operadores de actividades ilícitas como tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. -
Brazos armados, logística de drogas y lavado de dinero: así opera la estructura criminal que ‘...
El cofundador del Cártel de Sinaloa fue sentenciado a cadena perpetúa en Estados Unidos, no obstante, del otro lado de la frontera su legado sobrevive en manos de sus hijos y fieles operadores. -
FBI investiga a la Asociación del Futbol Argentino por posible lavado de dinero en Estados Uni...
Un medio informó que la investigación comenzó en 2025 pero se dio a conocer en medio de la participación de la selección argentina en el Mundial. -
FGR formula imputación por lavado de dinero contra hermana de Emilio Lozoya; está por analizar...
Gilda Lozoya, quien fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se presentó a su audiencia que arrancó a las 09:00 horas.
