Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Trascendió
QUE el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, busca cerrar el año con la presentación formal de la denuncia contra Genaro García Luna. -
Segob de Peña también hizo transferencias a García Luna
UIF. Anuncia Santiago Nieto denuncia ante la FGR por transacciones irregulares durante los dos sexenios anteriores desde varias dependencias; “es solo cuestión de tiempo, pero el detenido hablará”: AMLO. -
Trascendió
El que tiene muy satisfecho al Presidente es el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien ha ayudado a dar los golpes más importantes para demostrar que la corrupción sí prevalecía en los gobiernos anteriores -
Segob desvió 2 mil mdp a firma ligada a García Luna
UIF. Santiago Nieto revela transa durante el gobierno de Felipe Calderón, desde la secretaría hacia una empresa vinculada al ex funcionario; la firma está entre las cinco a las que les bloquearon las cuentas. -
Segob trianguló 2 mil mdp a empresa vinculada a Genaro García Luna
De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto, la transferencia ampara el bloqueo de cuentas por ser una empresa de la que García Luna es accionista. -
AMLO revela que Segob transfirió recursos a familiar de Genaro García Luna
El Presidente dijo que espera que el titular de la UIF, Santiago Nieto, detalle la información de lo que se le notificó hace unos días. -
Indagan a García Luna y a 11 más por triangulación de recursos
Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga desde hace cuatro meses a García Luna y 11 personas más por la triangulación de recursos, con apoyo de agencias norteamericanas. -
Mara Lezama firma convenio con Hacienda
La presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, firmó un convenio con el titular de la UIF, Santiago Nieto. -
Trascendió Puebla
Santiago Nieto Castillo, estará hoy en Puebla para presentar el libro “Sin filias ni fobias”, en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. -
UIF alcanza niveles récord en combate a corrupción: Santiago Nieto
El titular de la UIF indicó que se alcanzó un número récord en denuncias por robo de hidrocarburos, corrupción política, trata de personas y temas relacionados con el narcotráfico.