Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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UIF presentará nueva denuncia contra García Cabeza de Vaca por peculado
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, agradeció a la Cámara de Diputados y la SEIDO para el proceso de vinculación a proceso al gobernador de Tamaulipas. -
Cabeza de Vaca deberá responder ante autoridades judiciales: Santiago Nieto
El titular de la UIF celebró la votación de la Cámara de Diputados de esta tarde, donde se aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas. -
UIF confirma que presentó nuevas pruebas contra gobernador de Tamaulipas
La UIF cuenta con nuevas evidencias que lo vinculan con delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal. -
UIF mantendrá bloqueo a cuentas de Ancira; no son suficientes para pagar acuerdo
La Unidad aclaró que el desbloqueo de cuentas es independiente de su liberación y para acceder a éstas debe agotar todas las instancias. -
"Siempre actué con base en la ley": Miguel Ángel Yunes tras denuncia ante FGR
El funcionario se dijo dispuesto a colaborar con la FGR, aunque la investigación que inició, la UIF la sacó del “bote de la basura”. -
FGR tiene 12 denuncias contra empresas por defraudación fiscal: UIF
Las denuncias involucran a 95 personas físicas y morales; se ha solicitado el aseguramiento de las cuentas bancarias para evitar el flujo de los recursos. -
Trascendió
Que sin ahorrarse palabras, el titular de la UIF de Hacienda, Santiago Nieto, hizo un “reconocimiento” al INE, que encabeza Lorenzo Córdova, y consideró “absolutamente despreciables” las “presiones” a los consejeros -
UIF revisará a candidatos con operaciones dudosas
De observarse anomalías en los reportes de ingresos y egresos, la Unidad de Inteligencia Financiera puede atraer las cuentas, afirma INE en Tampico -
UIF amplía la denuncia contra García Cabeza de Vaca
Empresarios y asociaciones de Texas entregaron a la UIF nuevas evidencias contra el gobernador de Tamaulipas. -
UIF denuncia a Gil Zuarth por maniobras millonarias
Por su parte, el ex senador panista Roberto Gil Zuarth sostuvo que su patrimonio “no tiene ninguna incongruencia”.