Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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¿Qué son las Personas Políticamente Expuestas en el sistema financiero? Esto sabemos sobre el ...
La UIF ordenó un bloqueo preventivo a las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. -
UIF bloquea cuentas vinculadas a Rocha Moya por presuntas irregularidades
La Unidad precisó que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo. -
Sheinbaum no tiene conocimiento de congelamiento de cuentas de Rubén Rocha por parte de la UIF
Recientemente, la mandataria aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa se encuentra en la entidad, tras solicitar separarse de su cargo temporalmente ante las acusaciones de EU en su contra. -
UIF y Fiscalía de Veracruz firman convenio para combatir lavado de dinero y delitos financiero...
El convenio forma parte de las acciones orientadas a fortalecer las capacidades de inteligencia financiera y procuración de justicia entre autoridades federales y estatales. -
ONGs afirman que la UIF realiza acciones de control financiero contra ellos
Piden una mejor intervención del estado en la crisis humanitaria de la violencia a través de fondos transparentes. -
Sheinbaum dará un "empujón con cariño" a empresarios que no se han unido al Plan México: Altag...
IP se dice a favor de los acuerdos firmados, los cuales afirman que impulsarán la inversión, pero aún hace falta seguridad, criterios de la UIF y retrasar la reforma al poder judicial a 2028. -
Ricardo Monreal niega bloqueo de la UIF a sus cuentas y acusa guerra sucia: “totalmente falso”
El coordinador parlamentario aseguró que se conduce con honestidad y rechazó las versiones que lo vinculan con movimientos inusuales, calificándolas de "mentiras con fines electoreros". -
UIF denuncia y bloquea a red de proveedores de químicos para el Cártel del Pacífico y la Nueva...
La UIF rastreó, denunció ante FGR e incluyó en Lista de Personas Bloqueadas a la red señalada por la OFAC. -
UIF refuerza alianzas con agentes aduanales y sector empresarial para blindar el sistema finan...
La UIF establece canales directos de cooperación con el sector aduanero y empresarial para prevenir operaciones irregulares y fomentar el cumplimiento. -
No están claros los procesos para congelar una cuenta por la UIF: Coparmex Laguna
Integrantes del organismo consideran que bloquear cuentas sin orden judicial previa podría volverse un tema de percepción o de criterio.