Noticias de 'OFAC' en Milenio: 38
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"Bendito Dios": Julión Álvarez tras su salida de la lista negra del OFAC
El cantante de música regional ofreció una conferencia de prensa para compartir su alegría por este suceso. -
Borran a Julión Álvarez de la lista negra del OFAC tras ser relacionado con el narco
Julión Álvarez fue borrado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU tras ser relacionado con el Cartel de Sinaloa. -
Jessica Oseguera, hija de 'El Mencho', sale de prisión en EU
En marzo del 2021, la hija de Nemesio Oseguera Cervantes se declaró culpable de cinco cargos por participar deliberadamente en tratos financieros con empresas mexicanas identificadas en la lista negra de la OFAC. -
UIF bloquea cuentas de 4 mexicanos fichados por la OFAC como narcotraficantes del CJNG
La unidad se comprometió a seguir trabajando en coordinación con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros y la DEA. -
Detienen en Zapopan a 'El Escorpión', presunto operador del CJNG
Juan "A" El Escorpión, es señalado por EU como “pieza clave de lavado de dinero y tráfico de drogas”. La OFAC lo incluyó en su lista. -
Hija de 'El Mencho' tendrá audiencia el próximo lunes en EU
Jessica Oseguera está relacionada con cinco empresas que han sido designadas por la OFAC como traficantes de narcóticos. -
Rafael Márquez y los poderes de la OFAC
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La sanción de Trump a Cuba “llevará meses”: OFAC
Los estadunidenses estiman que 80% del sector turístico está bajo control de empresas estatales vinculadas a las fuerzas armadas cubanas.