Noticias de 'OFAC' en Milenio: 38
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UIF realiza bloqueo administrativo a cuentas ligadas a lavado de dinero
La OFAC detalló que del total de objetivos en el país, siete correspondieron a personas físicas y 15 a personas morales. -
UIF solicita bloqueo administrativo de prevención a facción de Los Mayos señalados por EU; cue...
Aviso de “bloqueo administrativo”, por “compromisos internacionales asumidos por México” tras acciones de la OFAC; se rastrearán posibles actividades ilícitas para eventual incorporación a LPB. -
Éstas son las empresas de Jalisco acusadas por EU de fraudes de tiempos compartidos
De acuerdo con la información que publicó la OFAC, son negocios dedicados al turismo, inmobiliarias y hasta un negocio de laminado automotriz. -
EU sanciona a Cártel de los Soles por relación con Tren de Aragua y Cártel de Sinaloa; "lidera...
La OFAC señala que Nicolás Maduro y sus funcionarios corrompieron al gobierno en Venezuela, incluido su ejército, aparato de inteligencia, el Congreso y su poder judicial, para traficar narcóticos a EU. -
¿Quién es el cuñado de 'El Chapo' Guzmán señalado en EU por traficar droga y precursores quími...
Este hombre fue sancionado por la OFAC debido a su participación en la red criminal del Cártel de Sinaloa -
EU reimpone sanciones petroleras a Venezuela por bloqueo electoral a oposición
Desde este miércoles, se reemplaza la licencia general número 44, informó la OFAC. -
OFAC señala a 15 personas relacionadas con el cártel de Sinaloa por lavar dinero del tráfico d...
Los implicados también tienen relación con las facciones de Los Chapitos. -
'Chuy' González, el capo mexicano que invadió EU de droga y cuya cabeza vale 5 mdd | PERFIL
El gobierno de México bloqueó en 2021 las cuentas bancarias de Jesús González Peñuelas luego de ser incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). -
EU sanciona financieramente a 'Doña Lupe' y a 4 de sus colaboradores por tráfico de personas
Al estar en la lista negra de la OFAC, sus recursos en el sistema financiero estadunidense, si los tienen, quedaron congelados. -
Tesoro de EU: defrauda CJNG con tiempos compartidos
De acuerdo con la OFAC, una de las figuras centrales en este esquema es Eduardo Pardo Espino, quien encabeza una red de casi una veintena de empresas.