Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF congela cuenta de Ricardo Jesús Velarde, exsecretario de Economía de Rubén Rocha
También acusaron a un socio del exservidor llamado Jorge Armando Lizarraga Angulo. -
Sorprende a CCE iniciativa para inversión extranjera
“El gobierno ya podía detener capital extranjero si no ayudaba al país”: José Medina Mora, presidente del Consejo; revisión con fuerzas armadas y UIF es alinearse con EU, señala. -
"Vamos por sus recursos", advierte Ronald Johnson a cárteles mexicanos; UIF estrena unidad ant...
El embajador de Estados Unidos en México aseguró que los esfuerzos binacionales también se han centrado en el combate a la corrupción. -
En Edomex, 218 cuentas bloqueadas al crimen: UIF
En Edomex. De presuntas agrupaciones delictivas, van casi 8 mil bloqueadas en el país; la entidad ocupa el noveno lugar -
UIF bloquea 161 cuentas ligadas a la delincuencia organizada en Guanajuato
A nivel nacional informó que del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales -
UIF bloquea más de 24 mil cuentas bancarias; son más de 8 mil mdp en lo que va del sexenio
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que siete mil 861 cuentas corresponden a integrantes de organizaciones criminales. -
UIF revela cómo García Luna desvió recursos y lavó millones de pesos
El organismo señaló la participación de empresas fachada, contratos gubernamentales con sobreprecios y una red relacionada con la familia Weinberg. -
SHCP, UIF y Pemex firman convenio contra delitos financieros y robo de hidrocarburos
La colaboración busca fortalecer el intercambio de información para detectar operaciones ilícitas, corrupción, fraude y redes vinculadas con el robo de combustibles. -
Oposición pide a FGR y UIF investigar a Andy López Beltrán; celebran retiro de su visa
PAN y PRI dijeron a Morena que no debe permitir que López Beltrán sea candidato y se refugie en el fuero, al señalar que México necesita una relación de confianza con Estados Unidos. -
Sheinbaum anuncia que ya ingresaron a la Tesorería casi 500 mil dólares del caso García Luna: ...
La presidenta informó que la UIF mantiene investigaciones sobre posibles operaciones de lavado de dinero.
