Noticias de 'uif' en Milenio: 500
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Bloqueo de personas en sistema financiero no será arbitrario, discrecional ni inmediato: UIF
Tras acabar con jurisprudencia Medina Mora, no cambia operación administrativa y preventiva de la UIF, “Lista de Personas Bloqueadas siguen manteniendo derecho de audiencia” -
Van contra el lavado de dinero; UIF y CNBV blindan sistema financiero
El nuevo convenio permitirá modernizar la supervisión con un enfoque basado en riesgos y consolidar los canales de comunicación segura. -
México y EU fortalecen intercambio de inteligencia financiera con acuerdo entre Hacienda, UIF ...
México y EU fortalecen intercambio de inteligencia financiera con acuerdo entre Hacienda, UIF e IRS-CI -
UIF y FGR investigan red de fraude ligada al CJNG en resort de Nayarit: Harfuch
El funcionario señaló que hay otros casos en el país como el de Puerto Vallarta. -
Firman Lotería Nacional y UIF, convenio para fortalecer la prevención de operaciones con recur...
La firma del convenio contribuye al fortalecimiento institucional en materia de prevención de lavado de dinero. -
Los reacomodos en la revisión de la reforma electoral
Ante su salida de la UIF, Pablo Gómez recibió un premio de consolación al ponerlo al frente de la elaboración del proyecto de la Reforma Electoral -
Suprema Corte tumba reforma de Nuevo León que invadía facultades de la UIF
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, explicó que a la fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera de NL se le dio facultades de investigación similares al modelo federal. -
UIF emite lineamientos para reforzar reportes antilavado en el sistema financiero
Los lineamientos buscan mejorar la calidad de los reportes en materia de prevención de lavado de dinero. -
México no participó en detenciones de red criminal hispano-mexicana en España: Harfuch
Dos mexicanos fueron aprehendidos: uno originario de Jalisco y otro presunto integrante del Cártel de Sinaloa. UIF y FGR indagan empresas vinculadas. -
UIF capacita a Guardia Nacional para prevenir lavado de dinero
Como parte de los compromisos de México con GAFI, la UIF capacitó a elementos de la GN sobre el marco jurídico y procesos de investigación sobre recursos de procedencia ilícita.