Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera y Económica' en Milenio: 17
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Pide UIFE a SC información de funcionarios que manejaron recursos en gestiones de Víctor Pérez...
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado envió una petición por escrito al alcalde Jesús Nava del nombre completo, cargo, área de adscripción y periodo en el que estuvieron. -
Vive pesadilla por firma fantasma y pide a Hacienda una solución
Mario Alberto Valdez Díaz y su madre, acuden a MILENIO para informar que hoy presentarán denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado -
Pese a reserva de información, UIFE asegura investigar procedencia de millones de pesos
Bernardo González, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Nuevo León (UIFE), sostuvo que la reserva de información se debe a que así se determinó desde la creación de la dependencia. -
Confían diputados que UIFE no emprenda ‘cacería de brujas’ en elecciones 2021
Esto, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica acordara reservar el número de expedientes que tiene en curso durante los próximos cinco años. -
Unidad de Inteligencia estatal reserva datos durante 5 años
Presentada en septiembre pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Nuevo León candadeó sus carpetas de investigación, tras alegar riesgo “real” para la comunidad. -
Va Bernardo González a UIF de Nuevo León
El ex procurador de Justicia será el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica a partir de este miércoles. -
Acusan de otros dos delitos al ex gobernador Eugenio Hernández
El ex mandatario fue acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas.