Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Niegan amparo a regios vinculados a la red de Alex Saab y Nicolás Maduro
UIF mantiene congeladas las cuentas de los jóvenes ligados a proveedor que vendió leche a Venezuela. -
Constructoras, agronegocios y financieras: Las 7 empresas de los hijos de Rocha investigadas p...
Las firmas están relacionadas con tres hijos del gobernador con licencia de Sinaloa y podrían estar involucradas en una red de lavado. -
¿Quiénes son los hijos de Rubén Rocha Moya? Esto sabemos de la descendencia del gobernador con...
Semanas después de que EU revelara una acusación en contra de Rocha, la UIF ordenó que se investigaran las cuentas bancarias del funcionario y su familia. -
EXCLUSIVA: Hurgan en 7 negocios de los hijos de Rubén Rocha
A&R Inyecta Soluciones, Servicios El Águila del Norte y A&R Soluciones y Estadísticas, entre las empresas; UIF bloquea cuentas del gobernador con licencia. -
Procesan a Alex Saab, operador financiero de Nicolás Maduro; destapan red de fraudes que llega...
La UIF de México inició una investigación que derivó en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las empresas implicadas. -
¿Qué son las Personas Políticamente Expuestas en el sistema financiero? Esto sabemos sobre el ...
La UIF ordenó un bloqueo preventivo a las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. -
UIF bloquea cuentas vinculadas a Rocha Moya por presuntas irregularidades
La Unidad precisó que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo. -
Sheinbaum no tiene conocimiento de congelamiento de cuentas de Rubén Rocha por parte de la UIF
Recientemente, la mandataria aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa se encuentra en la entidad, tras solicitar separarse de su cargo temporalmente ante las acusaciones de EU en su contra. -
UIF y Fiscalía de Veracruz firman convenio para combatir lavado de dinero y delitos financiero...
El convenio forma parte de las acciones orientadas a fortalecer las capacidades de inteligencia financiera y procuración de justicia entre autoridades federales y estatales. -
ONGs afirman que la UIF realiza acciones de control financiero contra ellos
Piden una mejor intervención del estado en la crisis humanitaria de la violencia a través de fondos transparentes.