Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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UIF bloquea 161 cuentas ligadas a la delincuencia organizada en Guanajuato
A nivel nacional informó que del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales -
UIF bloquea más de 24 mil cuentas bancarias; son más de 8 mil mdp en lo que va del sexenio
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que siete mil 861 cuentas corresponden a integrantes de organizaciones criminales. -
UIF revela cómo García Luna desvió recursos y lavó millones de pesos
El organismo señaló la participación de empresas fachada, contratos gubernamentales con sobreprecios y una red relacionada con la familia Weinberg. -
SHCP, UIF y Pemex firman convenio contra delitos financieros y robo de hidrocarburos
La colaboración busca fortalecer el intercambio de información para detectar operaciones ilícitas, corrupción, fraude y redes vinculadas con el robo de combustibles. -
Oposición pide a FGR y UIF investigar a Andy López Beltrán; celebran retiro de su visa
PAN y PRI dijeron a Morena que no debe permitir que López Beltrán sea candidato y se refugie en el fuero, al señalar que México necesita una relación de confianza con Estados Unidos. -
Sheinbaum anuncia que ya ingresaron a la Tesorería casi 500 mil dólares del caso García Luna: ...
La presidenta informó que la UIF mantiene investigaciones sobre posibles operaciones de lavado de dinero. -
Juez federal impone 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado de dinero
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que el empresario como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V. -
UIF denunció previamente ante la FGR a los 55 sancionados por EU del CJNG; "hay coordinación e...
El coordinador del Gabinete de Seguridad resaltó la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC). -
UIF detecta millonarias compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles para el CJNG
UIF y EU desmantelan red financiera del CJNG. Conoce los detalles de las investigaciones y las acciones tomadas. -
México y EU cierran el cerco financiero al CJNG con sanciones y bloqueo de cuentas
La UIF y el Departamento del Tesoro de EU intensificaron la ofensiva contra la estructura financiera del CJNG tras detectar operaciones con efectivo, activos virtuales y empresas fachada.
