Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Trascendió
El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, expresó su disposición a colaborar en todo momento con la Unidad de Inteligencia Financiera -
FBI y Departamento del Tesoro de EU investigan a Billy Álvarez
La Unidad de Inteligencia Financiera entregó más documentos a la jueza federal que el pasado lunes negó una suspensión definitiva a Billy Álvarez. -
UIF no halló irregularidades en Morelos: AMLO
El Presidente dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera le confirmó que en Morelos, respecto a la investigación sobre presuntas irregularidades, no se hallaron indicios de delitos. -
UIF entrega documento en el que DEA pide bloquear cuentas de Billy Álvarez
La Unidad de Inteligencia Financiera entregó a un juez federal los documentos con los que busca acreditar que el bloqueo de las cuentas de Billy Álvarez derivó de la cooperación y colaboración internacional. -
La Unidad de Inteligencia Financiera: al filo de lo inconstitucional
La actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera transgrede toda nuestra lógica constitucional. -
La UIF sin liberar recursos de Ixtlahuacán de los Membrillos
Ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que los recursos del municipio serían desbloqueados con la finalidad de no afectar la administración, sin embargo, siguen sin poder hacer uso de los recursos públicos. -
UIF descongela cuentas de municipios de Ixtlahuacán y El Grullo, Jalisco
La Unidad de Inteligencia Financiera liberó sólo las cuentas de los municipios para no suspender el pago a trabajadores, proveedores y servicios; las de los alcaldes siguen bloqueadas. -
No hay persecución para Billy Álvarez, pero debe comprobar contratos de 300 mdp: UIF
El pasado 28 de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera denunció y bloqueó las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas presidente de la Cooperativa Cruz Azul por lavado de dinero y delincuencia organizada. -
Compra de inmuebles de Billy Álvarez no son acordes con sus ingresos: UIF a FGR
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que tan solo los bienes adquiridos en 2017 y 2018 en el extranjero, constituyeron aproximadamente el 84.47 de sus ingresos de sueldos y salarios. -
Empresas fantasma de Cruz Azul
El presidente de Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez, está metido en un serio problemón con el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).