Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Va Bernardo González a UIF de Nuevo León
El ex procurador de Justicia será el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica a partir de este miércoles. -
Previo a elecciones, Nuevo León crea su propia Unidad de Inteligencia Financiera
La UIF también podrá actuar contra servidores públicos que incurran en algún delito de esta naturaleza. -
El garrote de AMLO
El presunto bloqueo de las cuentas bancarias de la exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, puso en el marco de la discusión la legalidad o ilegalidad del proceder de la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo de la Secretaría de Hacienda -
TEMPLETE
Que llamó la atención la presentación de una denuncia por parte del Gobierno del Estado, de Coahuila en contra de los organizadores de una mega-boda en San Pedro, Coahuila ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). -
Congreso de Chihuahua pide comparecencia de funcionarios por conflicto por el agua
Los diputados locales pidieron al Congreso de la Unión que se llame a comparecer a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad, Unidad de Inteligencia Financiera y Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana. -
Trascendió
Que este lunes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentará en Palacio Nacional el informe de la Evaluación Nacional de Riesgos y Estrategia de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. -
Bloqueo de cuentas de ex gobernador de Chihuahua es por desvío de 129 mdp
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que al ex gobernador, José Reyes Baeza, se le relaciona con un presunto desvío de 129 mdp en la llamada 'Estafa Maestra'. -
Niegan suspensión a Pequeño García; sus seis cuentas seguirán bloqueadas: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó triangulaciones y uso de aparentes empresas fachada en sus movimientos financieros. -
UIF mantiene bloqueadas cuentas de Sosa Castelán
La Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que pedirá el carácter de víctima, luego de la detención del presidente del patronato de la Universidad de Hidalgo. -
Ex secretario particular de Lozoya pide amparo para no ser detenido
El año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Arteaga Santoyo.