Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Investigación contra Cristina Pereyra, esposa de García Luna, ya tiene tiempo: Sheinbaum
La FGR acusa a Pereyra de participar en una red de corrupción y lavado de dinero. -
Aseguran 5 camionetas de alta gama tras cateo a inmueble por presunto lavado de dinero en Mont...
Las oficinas ubicadas en Colinas de San Jerónimo fueron resguardadas por elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército. -
México solicita a EU la detención urgente de Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna
La cancillería mexicana confirmó que la FGR solicitó la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra por lavado de dinero y delincuencia organizada. -
Fraude y lavado de dinero; tres estadunidenses prófugos del FBI son detenidos en Jalisco, AQUÍ...
En dos puntos del área metropolitana fueron localizados; suman 17 aprehensiones de ciudadanos del vecino país. -
México y EU cooperan para combatir redes de lavado de dinero de los cárteles; "Vamos tras lo q...
Ronald Johnson comunicó que las autoridades de ambos países trabajarán en conjunto para desarticular las redes. -
Segob advierte cárcel a funcionarios que se dejen sobornar por casinos: "No corrompan al perso...
Rosa Icela Rodríguez informó que se trabaja en una nueva ley para regular casinos y casas de apuesta, además de reforzar acciones contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. -
Detienen a Salvador 'N', presunto operador financiero de Los Chapitos
El hombre fue aprehendido por su presunta participación en una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. -
Contadores públicos mexicanos prevén cierre de negocios por nuevas reglas antilavado
”Ahora el cumplimiento ya no será responsabilidad exclusiva del contador o del encargado de prevención de lavado de dinero”, dijo Ludivina Leija Rodríguez, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. -
Blanqueo con criptomonedas: cómo funciona el lavado de dinero del narco a través de monedas di...
En siete meses de operaciones, 700 mil dólares, unos 14 millones de pesos, fueron recogidos y convertidos a diferentes criptomonedas, como bitcoin y tether. -
Sheinbaum anuncia que ya ingresaron a la Tesorería casi 500 mil dólares del caso García Luna: ...
La presidenta informó que la UIF mantiene investigaciones sobre posibles operaciones de lavado de dinero.
