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UIF mantendrá bloqueo a cuentas de Ancira; no son suficientes para pagar acuerdo
La Unidad aclaró que el desbloqueo de cuentas es independiente de su liberación y para acceder a éstas debe agotar todas las instancias. -
Durante la 4T, UIF ha congelado 221 mdp relacionados con trata de personas
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que han presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con ese delito. -
AMLO respalda reforma para que UIF ordene bloqueo de cuentas sin orden judicial
El Presidente resaltó que "se han congelado cuentas como nunca" desde que llegó al gobierno, por lo que reconoció el trabajo de la UIF. -
Cuentas de Pequeño García continuarán congeladas; juez niega suspensión
Ramón Pequeño y el brazo derecho de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, fueron acusados de proteger y recibir sobornos del cártel de Sinaloa. -
¿Quién es Gerardo Sosa Castelán?
La FGR da cumplimiento a un mandato judicial derivado de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita -
SAT congela cuentas de obreros del Ingenio Calipan
Debido a la pandemia no es posible efectuar la reunión presencial que permita hacer la renovación de la mesa directiva de la agrupación. -
Citigroup pagó 900 mdd por error a acreedores de Revlon; pide intervención de Juez
Citi detectó rápidamente el error de pago y estaba tomando medidas para recuperar los fondos, dijo el banco. -
Detienen a hombre que extorsionaba a personas bloqueadas por la UIF
Se hacía pasar por alto funcionario de la UIF y pedía el 10 por ciento de lo bloqueado a cambio de descongelar cuentas y no pedir órdenes de aprehensión -
Presidente de Autlán tramita juicio contra cuentas congeladas
Siguen los amparos por el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) relacionados con el operativo Agave Azul -
Alcalde de Ixtlahuacán y familia solicitan amparos
Eduardo Cervantes Aguilar y dos de sus hermanos promovieron nuevos amparos por el congelamiento de sus cuentas; anteriormente, tres de sus hermanos habían hecho lo mismo.