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Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
El pleno cameral avaló la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Hija de 'El Mencho' promueve amparo para descongelar sus cuentas bancarias
Los abogados de Johanna Oseguera González presentaron el juicio de garantías ante un juzgado de Distrito de Amparo en Jalisco. -
Hija de 'El Mencho' promueve amparo para descongelar sus cuentas bancarias
Los abogados de Johanna Oseguera González presentaron el juicio de garantías ante un juzgado de Distrito de Amparo en Jalisco. -
Cuentas del senador Ismael García Cabeza de Vaca seguirán congeladas
Un juez federal asestó un revés al senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, porque rechazó ordenar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -
UIF bloquea cuentas a 186 integrantes de 19 grupos criminales en Jalisco y Edomex
La UIF detalló que en el caso de Jalisco, se trata de 57 personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis, la Nueva Plaza, el cártel del Pacífico, Los Matazetas y el cártel de Juárez. -
UIF frena financiamiento de Andrés Roemer; bloquea cuentas a esposa y organizaciones
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó a la CNBV sumar al bloqueo de las cuentas de Andrés Roemer las cuentas de Carmen María Hernández Cortés, así como de Poder Cívico y Desarrollo de Proyectos Cynosura. -
Niegan amparo a Emilio Zebadúa; UIF mantendrá bloqueo de sus cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiara demostró que el bloqueo de las cuentas del ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue con apego a tratados internacionales y con fines de evitar lavado de dinero. -
UIF recibe notificación para mantener bloqueo en cuentas de Andrés Roemer
Las cuentas bancarias del ex diplomático fueron bloqueadas el 5 de mayo tras las denuncias en su contra por abuso sexual, acoso y violación. -
Niegan a Gutiérrez de la Torre liberación de cuentas; UIF las mantendrá bloqueadas
La UIF denunció y bloqueó las cuentas del ex dirigente priista en la CdMx por liderar una red de lavado de dinero, trata de personas con fines de explotación sexual forzada y actos de corrupción. -
UIF congela cuentas de Andrés Roemer tras orden de detención en su contra
Santiago Nieto añadió que el congelamiento de las cuentas del diplomático obedece de conformidad con el trabajo coordinado entre la UIF y la Fiscalía General de Justicia de la capital del país.