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Cuentas del senador Ismael García Cabeza de Vaca seguirán congeladas
Un juez federal asestó un revés al senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, porque rechazó ordenar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -
UIF bloquea cuentas a 186 integrantes de 19 grupos criminales en Jalisco y Edomex
La UIF detalló que en el caso de Jalisco, se trata de 57 personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis, la Nueva Plaza, el cártel del Pacífico, Los Matazetas y el cártel de Juárez. -
UIF frena financiamiento de Andrés Roemer; bloquea cuentas a esposa y organizaciones
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó a la CNBV sumar al bloqueo de las cuentas de Andrés Roemer las cuentas de Carmen María Hernández Cortés, así como de Poder Cívico y Desarrollo de Proyectos Cynosura. -
Niegan amparo a Emilio Zebadúa; UIF mantendrá bloqueo de sus cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiara demostró que el bloqueo de las cuentas del ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue con apego a tratados internacionales y con fines de evitar lavado de dinero. -
UIF recibe notificación para mantener bloqueo en cuentas de Andrés Roemer
Las cuentas bancarias del ex diplomático fueron bloqueadas el 5 de mayo tras las denuncias en su contra por abuso sexual, acoso y violación. -
Niegan a Gutiérrez de la Torre liberación de cuentas; UIF las mantendrá bloqueadas
La UIF denunció y bloqueó las cuentas del ex dirigente priista en la CdMx por liderar una red de lavado de dinero, trata de personas con fines de explotación sexual forzada y actos de corrupción. -
UIF congela cuentas de Andrés Roemer tras orden de detención en su contra
Santiago Nieto añadió que el congelamiento de las cuentas del diplomático obedece de conformidad con el trabajo coordinado entre la UIF y la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. -
UIF mantendrá bloqueo a cuentas de Ancira; no son suficientes para pagar acuerdo
La Unidad aclaró que el desbloqueo de cuentas es independiente de su liberación y para acceder a éstas debe agotar todas las instancias. -
Durante la 4T, UIF ha congelado 221 mdp relacionados con trata de personas
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que han presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con ese delito. -
AMLO respalda reforma para que UIF ordene bloqueo de cuentas sin orden judicial
El Presidente resaltó que "se han congelado cuentas como nunca" desde que llegó al gobierno, por lo que reconoció el trabajo de la UIF.