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En ausencia de ‘El Mayo’, la UIF va por su familia
Casos en curso. Una hermana y ex pareja del líder del cártel de Sinaloa reclaman que descongelen sus cuentas bancarias. -
Cuentas bancarias que puedes abrir sin salir de tu casa
Para abrir tu cuenta sólo debes descargar la app del banco de tu elección, o bien, a través del portal del mismo banco hacer la solicitud. -
Congelan a ‘narcos’ y plagiarios más de 1,300 cuentas
Ciudad de México. Detectan SSC y UIF operaciones por más de 66 mil 550 mdp ligados al crimen. -
UIF mantiene bloqueo de cuentas bancarias de Rosario Robles
En agosto de 2019 la UIF ordenó el congelamiento de las cuentas de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social por los presuntos desvíos durante su gestión. -
Líder de AURECH logra amparos para descongelar sus cuentas; UIF apelará
La UIF interpondrá una modificación a esta suspensión mientras aporta elementos adicionales para mantener el bloqueo; por lo que Alcántar no obtendrá la liberación de sus cuentas de manera automática. -
¿Sabes si el dinero de tu cuenta bancaria está protegido?
Aquellos pequeños y medianos ahorradores, por el simple hecho de depositar su dinero en un banco legalmente establecido, cuentan con un seguro de depósitos. -
Usuarios podrán aperturar cuentas y solicitar créditos a bancos desde sus casas
Ante la pandemia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgó a los bancos e instituciones de crédito facilidades regulatorias para la apertura de cuentas y otorgamiento de créditos vía remota. -
Falso que Universidad de Hidalgo haya probado licitud de recursos: UIF
El titular de la UIF destacó que desde hace semanas se liberaron 46 cuentas usadas para nóminas y becas. -
Estudiantes menores de 18 años ya podrán cobrar beca con tarjeta bancaria: AMLO
El Presidente dijo que se evitará la corrupción o "que se les quite un porcentaje, el famoso piquete de ojo", con la entrega de dinero en efectivo en las escuelas. -
Parlamento autoriza a Guaidó crear fondo con cuentas venezolanas congeladas en EU
La ley aprobada tiene por objeto que Estados Unidos libere dinero para constituir un fideicomiso supervisado por la OEA; en noviembre de 2019, el Parlamento había autorizado el uso de 3.5 mdd de cuentas bajo control de Guaidó.