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Aprieta UIF cerco a último titular de la PGR con Peña
Elías Beltrán. Amplían revisión de cuentas del ex funcionario y su esposa hacia su cuñado, condenado por fraude en EU. -
Coparmex exige a UIF certeza en criterios sobre bloqueo de cuentas
El organismo empresarial externó su preocupación por la iniciativa que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera para que pueda bloquear cuentas bancarias. -
Google permitirá abrir cuentas bancarias a través de Google Play en 2021
Las cuentas denominadas Plex estarán integradas en Google Pay e incluirán cuentas corrientes y de ahorros sin costos de mantenimiento y sin mínimos mensuales. -
Cuentas por cobrar en créditos de nómina crecieron 60%: HR Ratings
La calificadora destacó que los programas de alivio otorgados por todo el sector a sus acreditados ante el covid-19 limitó el flujo real de intereses. -
En ausencia de ‘El Mayo’, la UIF va por su familia
Casos en curso. Una hermana y ex pareja del líder del cártel de Sinaloa reclaman que descongelen sus cuentas bancarias. -
Cuentas bancarias que puedes abrir sin salir de tu casa
Para abrir tu cuenta sólo debes descargar la app del banco de tu elección, o bien, a través del portal del mismo banco hacer la solicitud. -
Congelan a ‘narcos’ y plagiarios más de 1,300 cuentas
Ciudad de México. Detectan SSC y UIF operaciones por más de 66 mil 550 mdp ligados al crimen. -
UIF mantiene bloqueo de cuentas bancarias de Rosario Robles
En agosto de 2019 la UIF ordenó el congelamiento de las cuentas de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social por los presuntos desvíos durante su gestión. -
Líder de AURECH logra amparos para descongelar sus cuentas; UIF apelará
La UIF interpondrá una modificación a esta suspensión mientras aporta elementos adicionales para mantener el bloqueo; por lo que Alcántar no obtendrá la liberación de sus cuentas de manera automática. -
Rastrean en cuatro países cuentas y casas de Lozoya
La FGR y la UIF detectan domicilios vinculados al ex director de Pemex en Suiza, España, Alemania y EU; el juez de la Audiencia Nacional española le dicta prisión preventiva.