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Da EU 45 días de gracia a bancos mexicanos señalados de lavar dinero para cárteles
El Tesoro de Estados Unidos amplió la prohibición de ciertas transacciones a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al fentanilo. -
EU aún no bloquea operaciones de CIBanco
Según el banco, las operaciones de representación común se seguirán desarrollando de manera regular y conforme con los términos pactados. -
Transferencia fiduciaria de CIBanco reduce riesgos operativos y créditos respaldados: Moody's
El pasado 4 de julio cuando Hacienda inició el proceso para escindir el negocio fiduciario de estos dos bancos, tras los señalamientos de lavado de dinero por parte del Tesoro de EU. -
Autorizan escisión del negocio fiduciario en Intercam y CI Banco
Esta acción tiene el propósito de garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran -
Hacienda anuncia escisión del negocio fiduciario de Intercam y CIBanco
Esta acción tiene el propósito de garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran. -
Fibra Shop remueve a CIBanco y elige a Banco Actinver como nuevo socio
Estimó que el cambio de fiduciario no afecta el proceso ordinario de operación de sus inmuebles ni el cumplimiento de obligaciones contractuales. -
¡Una empresa inmobiliaria más! Fibra Shop corta relación con CIBanco
La institución financiera tiene señalamientos de lavado de dinero por parte del gobierno de Estados Unidos. -
FinCEN sólo investiga a CIBanco e Intercam por lavado de dinero; el sistema está sólido: ABM
La asociación informó que en México no existe restricción alguna para realizar operaciones con estos bancos. -
Fibra Macquarie 'rompe' con CIBanco y elige a BTG Pactual como formador de mercado
El fideicomiso de inversión se une a Fibra Terrafina y Fibra Inn, que también cortaron lazos con el banco investigado por el Departamento del Tesoro de EU. -
Tras ruptura CIBanco-VISA, Sheinbaum descarta encuentros con líderes bancarios
Claudia Sheinbaum, rechazó que se tengan previstas reuniones con líderes bancarios tras la cancelación de servicios de VISA a CIBanco, buscando evitar especulaciones.