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Transición de fideicomisos, oportunidad para equilibrar sistema financiero: expertos
Pesquisa de FinCEN reveló concentración de 26% de fideicomisos bursátiles en CI Banco. -
Hasta 60 clientes de CIBanco se han acercado a Actinver para transferir sus fideicomisos
Francisco Lira, director general del banco Actinver, indicó que, de transferir estos clientes podrían ver un crecimiento de hasta 30% en su negocio fiduciario. -
Intercam, CIBanco y Vector son multadas por 185 mdp por la CNBV por incumplimiento en prevenci...
Al segmentar por institución Intercam fue la más multada, ya que acumuló un monto por más de 92 mdp. -
Prórroga a bancos investigados en EU se logró tras colaboración entre autoridades: Hacienda
La autoridad de EU indicó que la medida anunciada el pasado 25 de junio en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa ahora entrará en vigor hasta el 4 de septiembre de este año. -
Da EU 45 días de gracia a bancos mexicanos señalados de lavar dinero para cárteles
El Tesoro de Estados Unidos amplió la prohibición de ciertas transacciones a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al fentanilo. -
EU aún no bloquea operaciones de CIBanco
Según el banco, las operaciones de representación común se seguirán desarrollando de manera regular y conforme con los términos pactados. -
Transferencia fiduciaria de CIBanco reduce riesgos operativos y créditos respaldados: Moody's
El pasado 4 de julio cuando Hacienda inició el proceso para escindir el negocio fiduciario de estos dos bancos, tras los señalamientos de lavado de dinero por parte del Tesoro de EU. -
Hacienda anuncia escisión del negocio fiduciario de Intercam y CIBanco
Esta acción tiene el propósito de garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran. -
Fibra Shop remueve a CIBanco y elige a Banco Actinver como nuevo socio
Estimó que el cambio de fiduciario no afecta el proceso ordinario de operación de sus inmuebles ni el cumplimiento de obligaciones contractuales. -
¡Una empresa inmobiliaria más! Fibra Shop corta relación con CIBanco
La institución financiera tiene señalamientos de lavado de dinero por parte del gobierno de Estados Unidos.