La Fiscalía General de la República (FGR) exhibió el modus operandi del un grupo delictivo identificado como Del Caballito, una red criminal ligada con evasión fiscal.
Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, detalló que este grupo tenía operaciones delictivas en los estados de Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Sinaloa Sonora y Quintana Roo.
Modus Operandi de El Caballito
Durante la conferencia se detalló que este grupo criminal operaba bajo un esquema de tres pasos que consistía en:
- Red Facturadoras Del Caballito
- Personas física que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal
- Ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas
"Una vez diseñados los esquemas específicos para darle a sus clientes el servicio correspondiente, constituían las empresas fachada, hacían las deducciones legítimas por clientes reales y luego los beneficios los distribuía.
"Este esquema de operación plantea que beneficiarios de la marca crean empresas para dar servicio de planeación laboral, así como una asociación civil a través de la cual ejecutan el esquema de facturación, brindando asesoramiento a las empresas para la planeación laboral.
"Una vez hecho todo lo anterior, inyectan dinero para su posterior distribución del pago de incentivos con la generación de actos, con los que no pagan el impuesto sobre la renta y pagan nómina a trabajadores con retenciones del ISR", detalló Ulises Lara.
¿Cuánto facturó el grupo Del Caballito?
El objetivo de este grupo era emitir facturas falsas para que las empresas evitaran hacer los pagos correspondientes a la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con las estimaciones por la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas generadas por la red del Caballito ascendería a más de 12 mil millones de pesos, reveló el vocero de la FGR.
Las investigaciones arrojaron que este grupo criminal operaba a través de 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas.
Ulises Lara explicó que este esquema representa una violación al Código Fiscal de la Federación, el cual contempla una sanción de hasta nueve años de prisión a quienes pida comprobantes falsos; mientras que la Constitución de México detalla que amerita prisión preventiva oficiosa cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Aquí puedes escuchar la conferencia competa
Personas detenidas
Previamente, la FGR informó sobre el arresto de los siguientes presuntos integrantes de dicha red criminal:
- Maikol 'N', presunto líder
- Salvador 'N', presunto líder
- Laura Belén 'N'
- Luis 'N'
- Manuel 'N'
- Elda 'N'
- Montserrat 'N'
- Lilia 'N'
Además de los arrestos, se logró el aseguramiento de 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas, así como una importante cifra de dinero, dividida entre monedas de diferentes países, resultando en las siguientes cantidades:
- 17 mil 945 dólares
- Un millón 90 mil 550 pesos
- 106 mil yenes
- Mil 700 libras esterlinas
- 370 soles
- Mil 570 euros
- Mil 50 coronas danesas
RM
