El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la lupa una estructura empresarial ligada con Los Rusos que, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), habría servido para sostener financieramente las operaciones del grupo en Baja California.
Entre las empresas sancionadas por Estados Unidos aparece Xolo Gas de Baja California, vinculada por la OFAC con Jerónimo Javier Vera Ayala, a quien el gobierno estadunidense señala como parte de una red de apoyo financiero y operativo del Cártel de Sinaloa.
Pero, ¿cómo funcionan las gasolineras y empresas fachada para mover dinero de procedencia ilícita, ocultar a los verdaderos beneficiarios y dar apariencia legal a estas operaciones?
En MILENIO te contamos cómo operaba este esquema, qué papel tenían las empresas fachada y cómo se relaciona con la estructura empresarial que Estados Unidos atribuye a Los Rusos en Mexicali.
¿Cómo funciona el esquema de una gasolinera fantasma?
El negocio puede comenzar con una empresa constituida legalmente, con RFC, cuentas bancarias y documentación fiscal; sin embargo, su operación real puede ser distinta a la que aparenta.
En los esquemas relacionados con combustible ilícito, el producto puede provenir del huachicol fiscal, es decir, gasolina o diésel introducidos mediante contrabando y con documentación alterada para evadir impuestos, o del robo de combustible.
Además, el uso de empresas fachada permite generar facturas por servicios o productos que no necesariamente existieron. Una compañía realiza una transferencia por una operación simulada y el dinero puede pasar por varias cuentas antes de regresar a los verdaderos beneficiarios, incluso mediante retiros en efectivo.
Así, el dinero pierde parte del rastro de su origen mientras queda respaldado por operaciones comerciales aparentemente legales.
Este tipo de estructura ayuda a entender la red empresarial que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos atribuyó a personas vinculadas con la facción de Los Mayos en Baja California.
¿Qué acusa la OFAC?
El 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó la sanción a 21 personas y 25 empresas que, según Washington, forman parte de redes de apoyo financiero y operativo del Cártel de Sinaloa en la frontera. Entre los señalados están integrantes del Cártel de Sinaloa, líderes de células en Tijuana, presuntos lavadores de dinero y operadores políticos.
La dependencia estadunidense identificó a Jerónimo Javier Vera Ayala como socio comercial de Jesús González Lomelí, a quien describe como un operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa y asociado de René Arzate García, La Rana.
De acuerdo con OFAC, Jerónimo Vera está involucrado en narcotráfico y lavado de dinero mediante los negocios que mantiene con González Lomelí. Su hermano, Jorge Mario Vera Ayala, también fue sancionado y es señalado por Estados Unidos como una figura central y enlace de distintas actividades criminales en Tijuana.
¿Cuáles son las empresas relacionadas con esta red?
Entre las compañías sancionadas por OFAC aparece Xolo Gas de Baja California, S. de R.L. de C.V., junto con Lthings Mexico, Codesuam y Grupo Baja Firme.
Las cuatro empresas fueron incluidas en la lista de sanciones debido a que, según el Tesoro, son propiedad, están controladas o dirigidas por Jerónimo Vera Ayala.
Xolo Gas resulta relevante por su relación con la comercialización de combustibles, mientras que las otras compañías abarcan actividades como textiles, maquinaria industrial y el sector agropecuario.
Cabe señalar que la dependencia no describió específicamente a Xolo Gas como una gasolinera fantasma ni detalló públicamente un mecanismo mediante el cual la empresa hubiera lavado dinero a través de ventas simuladas de combustible.
Por ello, el concepto de gasolinera fantasma permite explicar cómo puede funcionar este tipo de esquema, mientras que las sanciones de OFAC establecen qué empresas y personas forman parte, según Washington, de la red financiera señalada en Baja California.
AG
