Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las cuentas bancarias de Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, a quien el gobierno de Estados Unidos incluyó esta mañana en su lista negra de narcotraficantes, tiene sus cuentas bancarias bloqueadas desde mayo de 2020.
El mexicano es identificado por las autoridades estadunidenses por tener un papel clave en el tráfico de drogas y lavado de dinero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a quien describen como una “violenta organización criminal”.
Juan Manuel Abouzaid identificado como El Árabe o El Escorpión forma parte de las investigaciones que el gobierno mexicano inició a principios de esta administración y que derivaron en el congelamiento de casi dos mil cuentas bancarias.
“Respecto a la designación en la lista OFAC de Juan Manuel “A” que el Departamento del Tesoro hizo esta mañana, por su vinculación con el CJNG; informe que, como lo reconoce el propio Tesoro, la UIF México lo tiene bloqueado desde mayo del año pasado dentro del operativo Agave Azul”, tuiteó el titular de la UIF.
Respecto a la designación en la LISTA OFAC de Juan Manuel "A" que el Departamento del Tesoro hizo esta mañana, por su vinculación al CJNG; informo que, como lo reconoce el propio Tesoro, la #UIF México lo tiene bloqueado desde mayo del año pasado dentro del operativo #AgaveAzul
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) March 3, 2021
En 2020, MILENIO dio a conocer que el operativo en contra de las redes de complicidades del CJNG se denominó Agave Azul por una serie de tequileras que ayudaron en el lavado de dinero de este grupo criminal, que incluye a más de un centenar de empresas que habría ayudado a que este grupo criminal extendiera sus operaciones en Jalisco, la Ciudad de México, Michoacán, el Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
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