En el multimillonario fraude contra el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) por parte de Ares Comercio de Metales se detectaron varias irregularidades como facturas falsas en pagos directos de la empresa al banco, cuando debería hacerlo a través de Wells Fargo, el principal cofactor del proveedor que, en clara violación a las reglas de factoraje internacional, vio disminuir su intervención de 52 a 8.6 por ciento de los pagos.
En sus investigaciones, Bancomext obtuvo elementos que “cuestionan la existencia y autenticidad de determinadas operaciones comerciales que sustentaron las facturas cedidas y financiadas por la institución”. Destacan la información de Aduanas sobre la ausencia de registros de operaciones de exportación; comunicaciones en las que el comprador ELG Metals desconoció esas operaciones que respaldaban las facturas; dictámenes periciales contables privados y de la Fiscalía General de la República (FGR), “en los que se determinó una afectación patrimonial a la institución derivada de los hechos denunciados”, como ya se informó.
Cinco compradores a los que Ares descontó facturas tenían como participante en la operación de factoraje a la empresa PyP Asesores y, en particular, a Rafael Palomares Gallegos, sin saber si estaba relacionado con las empresas compradoras o por qué personal del banco “recibía sus comunicados y los consideraba como válidos para la liberación de la línea” de crédito. Además, se identificó que tres empresas exportadoras pertenecían a la misma familia o tenían accionistas con un grado de relación familiar, sin que se realizara un análisis de riesgo común o de concentración.
Tampoco se explicaron las razones por las que se incluyó a Isaac Heredia Durán, como un cliente adicional, representante y accionista principal de la empresa Ismet Reciclaje, dedicada a la compra y venta de metales como oro, plata, cobre, aluminio y acero, según registros del SAT al cierre de septiembre; al revisar 324 paquetes de facturas que entregó se identificó que algunas estaban con el estatus “cancelado”.
Cuarto de junto
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