El Servicio de Administración Tributaria (SAT) agregó 119 nombres más a la lista de presuntas empresas factureras, en virtud de haber detectado que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
El SAT indicó que, con base en la legislación correspondiente, se emitió un oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados, en el que se indicaron los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis de presuntos factureros.
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De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las empresas son:
- 1.ALVARADO MANRIQUE RAUL GERARDO
- 2. ALIANZA EN ADMINISTRACION DE RESTAURANTES Y BEBIDAS, S.A.DE C.V.
- 3. ARGENTE VALENCIA MOISES ROMEO
- 4. ALEKATRALL, S.A. DE C.V.
- 5. ADECESTA MÉXICO, S.A. DE C.V.
- 6. APICITA, S.A. DE C.V.
- 7. BRAPEL CONSTRUCTORES, S.A.DE C.V.
- 8. BENITEZ GUZMAN DANIEL
- 9. BEKO INGENIERIA, S.A. DE C.V.
- 10. BURUM, S.A. DE C.V.
- 11. CAGLOIN, S.A. DE C.V.
- 12. CONSORCIO ALCOHOLERO, S.A. DE C.V.
- 13. COMERCIALIZADORA ATRIBIS, S.A. DE C.V.
- 14. COMERCIALIZADORA COSTA DIAMANTE, S.A. DE C.V.
- 15. CORPORATIVO COAISE, S.A. DE C.V.
- 16. CUE CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V.
- 17. COMPU DRAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
- 18. CONSTRUCTORA DEVENTER, S.A. DE C.V.
- 19.. DISEÑO Y TRADICION EN SISTEMAS DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.// ANTES CERAMICA DISEÑO Y TRADICION, S.A. DE C.V.
- 20. CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS SERAX, S.A. DE C.V.
- 21. CONSTRUCTORA JAGUAR NEGRO, S.A. DE C.V.
- 22. COMERCIALIZADORA MACARSE, S.A. DE C.V.
- 23. COMERCIALIZADORA MOPA, S.A. DE C.V.
- 24. CLARO NEGOCIO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
- 25. COMERCIALIZADORA OXIPUR, S.A. DE C.V.
- 26. COOKOUT PARTY, S.A. DE C.V.
- 27. CRISULEK, S.A. DE C.V.
- 28. COMERCIALIZADORA ROTLICH, S.A. DE C.V.
- 29. CONSORCIO DE SERVICIO CARCAL, S.A. DE C.V.
- 30. CONTABILIDAD Y SOLUCIONES INNER, S.A. DE C.V.
- 31. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MOVALTEC, S.A. DE C.V.
- 32. CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
- 33. COMERCIALIZADORA ZESTRIMEX, S.A. DE C.V.
- 34. DAGAMISA, S.A. DE C.V.
- 35. DANOJAL, S.A. DE C.V.
- 36. DISSEMI CONSULTORES, S.A. DE C.V.
- 37. DILIGIA, S.A. DE C.V.
- 38. DIDI MADERAS E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.
- 39. DURSTANO, S.A. DE C.V.
- 40. ECOSYS III, S.A. de C.V.
- 41. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS YEP, S.A. DE C.V.
- 42. ELBAR, S.A. DE C.V.
- 43. ENERTRADE, S.A.P.I. DE C.V.
- 44. EMPRENDEDORA PROGRESO SOSTENIDO, S.A. DE C.V.
- 45. FOLKS SUNDAY, S.A. DE C.V.
- 46. GRUPO AMV DESIGN, S.A. DE C.V.
- 47. GARCIA LUGO MARINA GANOLA, S.A. DE C.V.
- 48. GRUPO BUCARAI, S.A. DE C.V.
- 49. GRUPO EJEMEX, S.A. DE C.V.
- 50. GRUPO INTEGRA SOLUCIONES SCU
- 51. GRUPO INDUSTRIAL TORGUE, S.A. DE C.V.
- 52. GRUPO LUVAZA SERVICIOS CORPORATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.
- 53. GOBERT, S.A. DE C.V.
- 54. GRUPO TRASIC, S.A. DE C.V.
- 55. HERNANDEZ CAMPOS KARLA JIMENA
- 56. INTELIGENCIA BRANE, S.A. DE C.V.
- 57. INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
- 58. AUSTRALIA, S.A. DE C.V.
- 59. INVERYUC, S.A. DE C.V.
- 60. INTEGRACION SISTEMATICA MEDELLIN, S.A. DE C.V.
- 61. JC3 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
- 62. LDN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 63. LISTEN SERVICES, S.A. DE C.V.
- 64. LONNINGS SERVICES, S.A. DE C.V.
- 65. EL MANDER, S.A. DE C.V.
- 66. MA'AIKATAN SERVICES, S.A. DE C.V.
- 67. MASE ENERGY, S.A. DE C.V.
- 68. MARLO EXPROCOM, S.A. DE C.V.
- 69. MERAGON INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.
- 70. MUDANZAS Y PAQUETES NIETO, S.A. DE C.V.
- 71. MAQUINARIA Y REFACCIONARIA RS, S.A. DE C.V.
- 72. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS EL ADRIATICO, S.A. DE C.V.
- 73. NAVIERA DUMEX, S.A. DE C.V.
- 74. NJEREZ EMPLOYMENT, S.A. DE C.V.
- 75. NAJARA HUAJARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
- 76. NORIEGA GUTIERREZ MARIA DE LOURDES
- 77. OPERACIONES COMERCIALES MCTREN, S.A. DE C.V.
- 78. OPERADORA PROFESIONAL DE NEGOCIOS ALCOTAN, S.A. DE C.V.
- 79. OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS Y ECOLOGICOS
- 80. BALUM CANAN, S.A. DE C.V.
- 81. PROYECTOS ARQUITECTONICOS GOMEZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..
- 82. PROGRAMADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.
- 83. PEREZ SANTIAGO OLIVIA
- 84. PRISMA INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.
- 85. PERFORACIONES Y REMODELACIONES ENTRANSITO, S.A. DE C.V.
- 86. PASA DEL RINCON, S.A. DE C.V.
- 87. QUALIDAD INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
- 88. QUAR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
- 89. QUIROZ HERNANDEZ RAUL
- 90. QUINTANAR LARA MONICA LORENA
- 91. RELACIONES Y CONTACTO EMPRESARIAL ESSENTIAL, S.C.
- 92. RIGON INSUMOS, SERVICIOS Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.
- 93. DE LA ROSA CASTREJON OMAR ALEJANDRO ROHIT, S.A. DE C.V.
- 94. SOLUSPED CONSULTORES, S.C.
- 95. SERVICIOS ESPECIALIZADOS ALX, S.A. DE C.V.
- 96. SERVICIOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION COFRADIA, S.A. DE C.V.
- 97.SUMINISTROS EXTERNOS GEC, S.A. DE C.V.
- 98. SOLUCIONES IDEO, S.A. DE C.V.
- 99. SERVICIOS MARJACK, S.A. DE C.V.
- 100. SOLSOE, S.A. DE C.V.
- 101. SERVICIOS PRESTADOS A LA INDUSTRIA TEXTIL, S.A. DE C.V.
- 102. SISTEMAS PROFESIONALES EN PRO DEL CAMBIO EN LA ADMINISTRACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
- 103. SKY TRADE, S.A. DE C.V.
- 104. TAFALLERA, S.C.
- 105. TRKN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- 106. TECSITE, S.A. DE C.V.
- 107. TECNOLOGIA EN ENERSOLIDOS, S.A. DE C.V.
- 108. INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA JALISON, S. DE R.L. DE C.V.
- 109. TANATHOS URBANIZACION Y DESARROLLOS, S. DE R.L. DE C.V.
- 110. TALENTOS VERACRUZANOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
- 111. UK NOD, S.A. DE C.V.
- 112. VXC APOLO, S.A. DE C.V.
- 113. VENESORE, S.A. DE C.V.
- 114. VILLA BAHENA GAUDENCIO VICSERL INGENIERIA Y
- 115. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
- 116. VASAKKO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
- 117. WORLD ANDROID TEGNOLOGY, S.A. DE C.V.
- 118. YERAY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
- 119. ZEPOL DESARROLLO EN ACCION, S.A. DE C.V.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan tuvo un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, para presentar un escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, en el que manifestaran la documentación e información pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados.
No obstante, ya que una vez transcurrido el plazo concedido no aportaron las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, si la aportaron, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtuaron los hechos señalados, se procedió en los términos que marca la ley a la publicación del nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputan en la página de internet del SAT y en el DOF.
Esto porque es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
lvm
