Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Cristian Rodríguez, 'El Guacho', un operador del CJNG al amparo del 'Mencho'
‘El Guacho’ entró en la mirada de la agencia antidrogas estadunidense por ser pareja de la hija del capo; luego se involucró en el negocio de las drogas y el lavado de dinero. -
Sentencian a 11 años y 8 meses de prisión a 'El Guacho', yerno de 'El Mencho', por lavado de d...
Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa es señalado como un operador de transporte y trasiego de drogas a Estados Unidos. -
Los ‘narco raps’ del Cártel del Noreste: de la oda a sus líderes al lavado de dinero
Aunque la discusión se ha centrado en los narcocorridos, lo cierto es que las organizaciones delictivas también recurren a otros géneros musicales para difundir sus narrativas. -
César Duarte vuelve a comparecer ante juez por posible lavado de dinero
En esta investigación también figuran otras empresas y una triangulación con otros familiares del ex gobernador. -
Ingresa 'El Limones', operador financiero de Los Cabrera, al Altiplano
Las autoridades lo identificaban como objetivo prioritario por su rol como jefe de plaza de un grupo delictivo dedicado a extorsiones, amenazas y operaciones de lavado de dinero. -
Relacionan a 'El Limones' con extracción ilegal y venta de hidrocarburos en Durango
Edgar 'N' alias 'El Limones' fue detenido el miércoles en Durango. Está relacionado con amenazas, extorsiones contra comerciantes y ganaderos, y lavado de dinero. -
Debilitan estructura de Los Cabrera: otras 5 personas fueron detenidas durante captura de 'El ...
La organización está relacionada con delitos como 'huachicol', lavado de dinero y extorsión contra comerciantes y ganaderos. -
Banxico implementa tecnología contra lavado de dinero, tras acusaciones a tres instituciones f...
Victoria Rodriguez Ceja, gobernadora del banco central, comentó que no se llevan a cabo procedimientos similares contra otras entidades del sector. -
EU da 14 años de prisión a Claudia Patricia Álvarez, esposa de un líder del Cártel de Sinaloa
La mujer está casada con Jorge Valenzuela, líder de Los Valenzuela; es señalada de participar "en una conspiración masiva de tráfico de drogas y lavado de dinero". -
César Duarte y la red de empresas ganaderas ligadas al lavado de dinero; su familia, implicada
La FGR estableció que el ex mandatario de Chihuahua habría realizado el desvío de 73 millones de pesos durante su administración, a través de dos empresas, en las cuales él era el accionista mayor.