Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Defensa de Cabeza de Vaca responde a críticas de Santiago Nieto: "No tiene ética y es un corru...
A través de un comunicado dijeron que el ex titular de la UIF tiene total desconocimiento de las leyes mexicanas. -
Defensa de Cabeza de Vaca va contra Santiago Nieto: Desde la UIF se "crean casos"
En rueda de prensa, Javier Coello, abogado del ex gobernador aseguró que hay nuevas evidencias que, presuntamente, confirman la participación de este y más funcionarios en dichos delitos. -
Juez evita entrega de información a Juan Collado; otorga suspensión a la UIF
Juan Collado enfrenta dos procesos más, uno por defraudación fiscal , y por el delito de fraude, por supuestas maniobras ilegales para que la FGR pidiera el desbloqueo de 76.5 millones de euros al principado de Andorra. -
Pablo Gómez es discreto e institucional: Mario Delgado tras dichos de Santiago Nieto
Dirigente de Morena defiende a titular de la UIF: lo que no vemos es un Pablo Gómez litigando los asuntos en público. -
Trascendió
Que el titular de la UIF, Pablo Gómez, de plano prefirió no responder a las declaraciones que hizo a Café MILENIO su antecesor, Santiago Nieto -
Santiago Nieto ve estancamiento en lucha contra corrupción; acusa fuego amigo tras salir de UI...
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló el escándalo que se formó tras su salida de la dependencia. -
Paco Cienfuegos y su ordende aprehensión
El Presidente ayudará a Samuel García Sepúlveda, mediante la recomendación a la FGR y la UIF, a perseguir a los corruptos Cienfuegos, Salgado y De la Fuente -
UIF acusa a Emilio Lozoya de daño por 760 mdd en caso Agronitrogenados
La dependencia señaló que el costo real de la planta Agronitrogenado era de 58 millones de dólares. -
Juicio contra García Luna en Florida es definitivo e inatacable: UIF
El gobierno mexicano busca recuperar casi 700 millones de dólares, que García Luna habría entregado a través de 30 contratos entre 2012 y 2018. -
Juez desecha amparo de UIF ligado a caso Caja Libertad
Juan Collado es señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.