Noticias de 'Departamento del Tesoro de EU' en Milenio: 61
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Fed, con ‘serias preocupaciones’ por Libra
La Fed y el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera del Departamento del Tesoro de EU examinan la criptomoneda Libra, de acuerdo con Powell. -
Juez niega frenar extradición a EU del narcotraficante 'El Tío'
Raúl Flores Hernández fue relacionado con el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, a partir de un anuncio del Departamento del Tesoro de EU, donde fueron señalados como encargados de lavar dinero del capo. -
EU presenta cargos contra ex vicepresidente de Venezuela por narcotráfico
En 2017 el Departamento del Tesoro de EU ya lo había acusado de facilitar, proteger y supervisar cargamentos de droga desde Venezuela con destino a México. -
EU sanciona a 5 funcionarios ligados a Nicolás Maduro
El Departamento del Tesoro de EU aseguró que está sancionando a funcionarios cercanos a Maduro, a quien acusó de violar sistemáticamente los derechos humanos. -
Chucho Pérez, de promotor de conciertos a lavador de dinero del narco
Jesús Pérez Alvear fue acusado por el Departamento del Tesoro de EU de lavar dinero para el cártel de Jalisco a través de los espectáculos que promueve y organiza en ferias y palenques de México. -
Miguel Leone, el fotógrafo acusado de proveer prostitutas a Los Cuinis
El Departamento del Tesoro de EU sancionó al venezolano-italiano por presuntamente reclutar modelos y concursantes de belleza para emplearlas como sexoservidoras de la célula del cártel de Jalisco. -
EU sanciona a promotor musical por lavar dinero para cártel de Jalisco
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a Jesús Pérez Alvear, mánager de cantantes como Julión Álvarez y Gerardo Ortiz, por lavado de dinero, y a Miguel Leone, a quien liga con 'Los Cuinis'. -
Hacienda y Tesoro de EU trabajan en combate al lavado de dinero
La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, se reunió con el secretario adjunto de Financiamiento al Terrorismo del Departamento del Tesoro de EU para revisar la agenda de trabajo entre ambos países. -
Rinde Carlos Lomelí informe de actividades
El diputado federal, que fue señalado por el departamento del Tesoro de EU al narcotráfico, y que busca gobernar Jalisco, estuvo en Zapopan -
Rafa Márquez pide amparo contra aseguramiento de sus empresas
Luego de que el Departamento del Tesoro de EU relacionó al jugador con el narcotraficante Raúl Flores, laPGR ordenó asegurar 2 empresas y cuentas bancarias del futbolista en el país.