Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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UIF insta a mejorar regulación de centros cambiarios para mejorar flujo de dólares
El titular de la UIF, Santiago Nieto, destacó que la banca múltiple, en particular en el ámbito del sector cambiario, representa un riesgo alto para el sistema financiero. -
Bazbaz y Elías Beltrán, ex funcionarios de Peña Nieto, libran orden de captura
Desde 2019, Santiago Nieto dijo que tenía elementos para solicitar a la FGR una investigación contra el ex consejero jurídico y el ex titular de la UIF. -
Diputados faltistas, dormilones y objetivos de la UIF no quieren irse
Reelección. Entre los 448 interesados en quedarse tres años más hay defensores del líder de la Luz del Mundo, acusado en EU de lavado y pornografía, y hasta un señalado de violencia política de género -
UIF presentó 129 denuncias ante la FGR en 2020 y mantiene 20 mil cuentas bloqueadas
Al inicio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con el bloqueo de 2 mmdp; 290 mdd y 15 mil euros. -
Aprieta UIF cerco a último titular de la PGR con Peña
Elías Beltrán. Amplían revisión de cuentas del ex funcionario y su esposa hacia su cuñado, condenado por fraude en EU. -
UIF denuncia ante FGR a iglesia 'La Luz del Mundo' y a su líder, Naasón Joaquín García
Se detectaron en la iglesia pagos por montos “muy elevados” en tarjetas de crédito y vehículos blindados, así como compra de inmuebles, acciones y el cobro de intereses. -
UIF, sin rastro de que Aristóteles Sandoval tuviera nexos con actividades ilícitas
Hasta ahora ningún movimiento que generara una alerta en las cuentas bancarias, patrimonio o negocios del expriista. -
Presidente del TEPJF se negó a declarar ante FGR para no autoincriminarse
José Luis Vargas se remitió al artículo 20 constitucional y sólo solicitó tener acceso a la carpeta de investigación; la UIF presentó una denuncia en su contra por irregularidades en su patrimonio. -
José Luis Vargas, presidente del TEPJF, comparece en FGR
El magistrado José Luis Vargas Valdez fue citado y tuvo acceso a la carpeta de investigación para conocer los señalamientos que realizó la UIF en su contra -
UIF ha entregado toda la información que se nos ha requerido: Santiago Nieto al INE
Autoridades del INE aseguraron que existen resistencias por parte de la UIF y la FGR para entregar información.