Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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En investigación de UIF, Bejarano fue mencionando, pero no halló vínculo financiero
"René Bejarano sí fue mencionado, pero en realidad no aparece en la información de la UIF y no hay ningún tipo de vinculo financiero que lo toque a él", dijo Santiago Nieto. -
La mafia rumana se empoderó en Quintana Roo
Al revelar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la investigación que involucra a políticos y empresarios de Quintana Roo ligados a la llamada Mafia Rumana inició el ataque frontal del gobierno federal para los que se han allegado de grandes can -
Ex diputado del PVEM ligado a mafia rumana viaja a CdMx para atender solicitud federal
José de la Peña no apareció en la sesión de la Comisión Permanente, pese a ser uno de los dos secretarios de este órgano en el Congreso estatal; además informó que la UIF bloqueó sus cuentas bancarias. -
UIF pide a empresas globales reportar actividades vulnerables
La UIF también pidió la colaboración del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales para compartir información sobre prácticas ilícitas. -
Buscarán que UIF congele cuentas a morenovallistas acusados de corrupción
En Puebla se tejió una red de corrupción muy elaborada: Miguel Barbosa. -
INE podrá solicitar a la UIF información exprés sobre partidos y candidatos
Santiago Nieto dijo que se tiene que reconocer que existe el riesgo del uso de programas sociales, el financiamiento ilícito y las empresas fachada. -
UIF e INE firmarán convenio para rastrear origen y destino del dinero de las campañas
El convenio ayudará a rastrear el origen y destino de los recursos públicos, aportaciones indebidas o uso de empresas fachada, factureras u operaciones simuladas en las campañas 2021. -
UIF va por 'El Tiburón', rumano que lidera a banda de clonadores de tarjetas en México
La UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero en contra de Florian Tudor, sus principales socios y operadores financieros que ayudaron en esta red criminal. -
Reformas a ley de Banxico sí vulneran su autonomía: UIF
Parlamento abierto. Santiago Nieto asegura que si el banco central recibe dólares en efectivo tendrá que someterse a la vigilancia de la CNBV y del propio organismo que dirige; BBVA prevé crédito caro. -
UIF advierte que modificar Ley del Banxico provocaría inspecciones al banco central
Si se obliga a que el Banxico reciba dólares en efectivo tendría que ser inspeccionado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera