Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Durante la 4T, UIF ha congelado 221 mdp relacionados con trata de personas
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que han presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con ese delito. -
La mafia rumana y el trato especial
Y pregunto, ¿por qué ese trato de cualquier ciudadano a quien es investigado por la FGR y el FBI, y denunciado por la UIF? -
Por desafuero a García Cabeza de Vaca, Morena busca reunión con Santiago Nieto
De acuerdo con información revelada hoy por MILENIO, la UIF descubrió que el gobernador de Tamaulipas ha beneficiado a tres empresas fantasma, propiedad de quienes las autoridades identifican como sus prestanombres -
UIF: García Cabeza de Vaca favoreció a firmas fantasma
Indagatoria. El gobernador de Tamaulipas benefició a tres compañías con contratos y adjudicaciones que no se concluyeron y con compra de departamento en Santa Fe. -
Florian Tudor se reúne con Rosa Icela; le dan garantía de audiencia ante UIF
El empresario rumano estuvo reunido una hora con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien le dio fecha de la garantía de audiencia ante la UIF. -
'El Bayeh', presunto operador del CJNG, con cuentas bloqueadas desde 2020: UIF
Las cuentas fueron congeladas en mayo junto con las mil 639 relacionadas con el CJNG en el operativo Agave Azul. -
UIF detecta 10 casos de posible lavado de dinero y financiamiento ilícito a candidaturas
Las autoridades financieras del país presentaron a los bancos la “Guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales”. -
UIF congeló cuentas a Emma Coronel desde 2015 y sólo se maneja con dinero en efectivo
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de Emma Coronel, de sus cercanos y empresas por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. -
Denuncias contra gobernador de Tamaulipas no son por venganzas políticas: UIF
Santiago Nieto, titular del organismo, sostuvo que la investigación contra García Cabeza de Vaca es imparcial y no de naturaleza política. -
Juez ordena aprehender a empresario Raúl Beyruti
La UIF detectó movimientos inusuales a través de 92 empresas outsourcing como GIN Group.