Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Hacienda ya revisa a clubes de la Liga MX
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que continúa una investigación sobre los clubes, misma que comenzó a principios de este año -
Trascendió
El Senado presume de transparencia, pero ayer circuló mutilado el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que entregó Santiago Nieto a los senadores Alejandro Armenta y Julio Menchaca -
Existe investigación abierta contra Ruiz Esparza, afirma Santiago Nieto
El titular de la UIF aseguró que también hay casos abiertos contra de ex gobernadores y funcionarios de primer nivel del sexenio pasado. -
AMLO: no tengo información sobre investigación contra Ruiz Esparza
El Presidente aseguró que si fuera un asunto grave lo sabría, pues Santiago Nieto le presenta información "sobre manejo de dinero o inteligencia financiera". -
Hacienda congela más de 5 mil mdp y 47 mdd a grupos delincuenciales
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que los recursos pertenecen a los cárteles del Pacífico, Unión Tepito y Jalisco Nueva Generación. -
Hacienda y SRE trabajan para recuperar bienes de 'El Chapo'
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, indicó que también se han congelado cuentas de prácticamente todos los cárteles. -
Hacienda presentó segunda denuncia contra Rosario Robles: Santiago Nieto
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que siguen las investigaciones contra de la ex funcionaria durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. -
Hacienda bloqueó cuentas de Medina Mora, después de que renunció: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas del ex ministro durante 72 horas, de acuerdo con documentos a los cuales MILENIO tuvo acceso. -
El turno de Santiago Nieto
Si no se prueba acusación a Medina Mora, olería a venganza. -
Medina Mora desbloqueó 2 mil mdp de corruptos y ‘narcos’: Santiago Nieto
Renuncia. “Cercenó” atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para proteger a grupos ligados al gobierno anterior, acusa el funcionario de Hacienda.