Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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UIF bloquea cuentas de Jorge Luis Lavalle y Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito
En ambos casos, la Unidad de Inteligencia detectó depósitos millonarios; además, Toledo adquirió inmuebles que no corresponden a sus ingresos. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Diana Sánchez Barrios, pese a orden de juzgado
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que aunque un juzgado concedió la suspensión provisional al bloqueo de las cuentas bancarias, seguirán bloqueadas porque es una solicitud de Estados Unidos por sus nexos con un cártel. -
Caso Odebrecht también salpica a García Cabeza de Vaca: UIF
Investigación. García Cabeza de Vaca usó una empresa fachada para construir el parque eólico de Reynosa asociado con la universidad estatal y la firma Acciona Energía, vinculada a la brasileña -
UIF bloquea cuentas de personas ligadas a atentado contra García Harfuch
La UIF indicó que se bloquearon las cuentas de tres integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. -
FGR tiene dos investigaciones contra Romero Deschamps por depósitos de 309 mdp: AMLO
El Presidente aseguró que la UIF dio a conocer las investigaciones contra el ex dirigente petrolero. -
García Cabeza de Vaca niega vínculos con cártel de Sinaloa
El gobernador de Tamaulipas acusó que Santiago Nieto, titular de la UIF, expuso información que no estaba contenida en la carpeta de investigación de la FGR en su contra durante su audiencia en la Cámara de Diputados. -
'El Chapo' Guzmán lavó 108 mdp en Andorra en una década: UIF
Corrupción. El cártel de Sinaloa usó 22 empresas fantasma para mover capitales al principado, según un reporte de inteligencia presentado al gabinete de seguridad. -
Al estilo ‘El Chapo’, las transas de García Cabeza de Vaca: UIF
Cámara de Diputados. Operador de la fuga de Joaquín Guzmán Loera figura en las pruebas que ratificó Nieto ante la Sección Instructora; el gobernador dice que son solo “especulaciones” y pide desecharlas. -
UIF está violando presunción de inocencia de García Cabeza de Vaca: defensa
El vocero para la defensa política del gobernador de Tamaulipas criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera abrir el expediente contra García Cabeza de Vaca, calificando de "ridículas" las acusaciones de la UIF. -
García Cabeza de Vaca pide a diputados desechar especulaciones de titular de UIF
El gobernador de Tamaulipas dijo que en la audiencia se formularon especulaciones sin sustento, con lo que se violaron sus derechos humanos a la presunción de inocencia.
