Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Juzgado niega petición de Roberto Gil Zuarth para que UIF frene investigación en su contra
Entre las acusaciones contra el ex legislador panista destacan varios depósitos en efectivo y donativos por más de 40 millones de pesos, así como gastos de más de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindaje de vehículos. -
Trascendió
Que recién contagiado de covid-19, Santiago Nieto encabezó la reunión virtual del 17 aniversario de la UIF, en la que reveló que ya cuentan con el primer grupo de elementos de la Guardia Nacional que hará realidad el proyecto de este gobierno de crea -
Guardia Nacional designa primer grupo que conformará Guardia Financiera de la UIF
En el 17 aniversario de la UIF, Santiago Nieto, titular del órgano federal, reveló que comenzarán las capacitaciones internacionales; llamó a la FGR a mejorar el trabajo interinstitucional. -
La UIF y la FGR sin articulación
Castigar la corrupción fue uno de los principales compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero algo pasa porque las instancias de procuración de justicia no se articulan por completo para proceder en casos como el de Pemex, Andorra y -
Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a covid-19; “sin mayor síntoma”, asegura
Santiago Nieto Castillo se suma a otros funcionarios que ya estuvieron contagiados de covid-19, por ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. -
UIF congela cuentas de Andrés Roemer tras orden de detención en su contra
Santiago Nieto añadió que el congelamiento de las cuentas del diplomático obedece de conformidad con el trabajo coordinado entre la UIF y la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. -
Santiago Nieto busca transparentar investigaciones por corrupción
Nieto defendió que la UIF no proporcione información sobre sus propias investigaciones; “hay cuestiones que no podemos entregar porque la ley nos prohíbe”. -
Cabeza de Vaca desmiente acusaciones de la UIF
En un video publicado en su cuenta de Twitter muestra el certificado fiscal de compra y venta de un departamento ubicado en la zona de Santa fe. -
FGR y UIF van por 600 mdp de cuentas abandonadas por ‘narcos’
Cárteles. FGR y UIF impulsan plan piloto para aplicar figura de abandono, que forma parte de la extinción de dominio, y quitar fondos a organizaciones del tráfico de droga -
Félix Salgado pedirá que UIF investigue a consejeros del INE
El ex candidato a la gubernatura de Guerrero dijo que Morena debería utilizar la mayoría con que cuenta en el Legislativo para desaparecer a las autoridades del INE.
