Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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UIF investiga fraude fiscal al Infonavit por 5 mil mdp
Santiago Nieto dijo que a partir de la empresa Telra Realty se comenzaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 mdp. -
UIF acusa a pastor de La Luz del Mundo de pederastia; ha congelado a iglesia 1.5 mdd
Santiago Nieto informó que la UIF bloqueó 6 millones de dólares a una red de trata de personas que operaba en Ciudad de México, Irapuato, Tlaxcala y Puebla. -
Santiago Nieto pide a senadores priistas apoyo contra lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reiteró que las cuentas de Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, seguirán congeladas. -
Peña Nieto no es investigado por caso Lozoya hasta ahora: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que se entregó a la FGR cuatro asuntos más, una vez que se obtuvieron las órdenes de aprehensión correspondientes. -
Santiago Nieto niega que exista investigación contra Peña Nieto
El titular de la UIF dijo que hasta el momento hay denuncias contra ex servidores públicos que "vulneraron la confianza ciudadana". -
UIF ha congelado 14 cuentas relacionadas a Emilio Lozoya
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que coordinación con la Fiscalía General de la República se investiga a más funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto. -
Lozoya: la punta del iceberg
Cuando el miércoles pasado la policía de España detuvo a Emilio Lozoya, una sonrisa se dibujó en el rostro de Santiago Nieto, uno de los pilares de la 4T en el combate a la corrupción, recordando que la investigación del Director de Pemex provocó su -
Del caso Odebrecht a salida de Fepade; la historia de Santiago Nieto y Emilio Lozoya
Nieto Castillo le debe al ex director de Pemex su destitución de la Fepade en 2017; Lozoya fue detenido en España hoy por las indagatorias del actual titular de la UIF. -
UIF tiene otras dos investigaciones contra Emilio Lozoya
Santiago Nieto informó que investiga al ex director de Pemex por el presunto desfalco de 50 millones de euros en la compra de astillero. -
Estoy muy contento por detención de Emilio Lozoya, dice Santiago Nieto
El titular de la UIF felicitó al fiscal Alejandro Gertz Manero por la captura, pues se trata de un paso importante "de cero tolerancia a la corrupción e impunidad".