Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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"Hoy la mafia del poder eres tú", dice Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, a AMLO
Le envía una sexta carta y señala que "usas la UIF como espantapájaros, nada más que con Movimiento Ciudadano no vas a poder, porque somos águilas". -
UIF indaga al candidato del Partido Verde en SLP y su familia por fraude inmobiliario
De acuerdo a la investigación de las áreas de inteligencia del gobierno federal al que MILENIO tuvo acceso, detectaron irregularidades fiscales, posible lavado de dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita en la compra-venta de inmuebles. -
UIF ofrece apoyo a Lydia Cacho en caso Kamel Nacif; esperan fallo para congelar cuentas
Santiago Nieto recordó que pelean ante la SCJN que se revise la jurisprudencia que permite liberación de cuentas y transferir recursos ilícitos fuera del país -
No hay ninguna denuncia en la UIF, asegura Samuel García
El candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano dijo que la Fiscalía General de la República no le ha notificado nada sobre alguna indagatoria, y consideró fue puro "humo" del Presidente Andrés Manuel López Obrador. -
UIF bloquea cuentas de Jesús González Peñuelas, incluido en lista negra de EU
Santiago Nieto confirmó el bloqueo de cuentas del narcotraficante que fue señalado esta mañana por Estados Unidos. -
Niegan a Gutiérrez de la Torre liberación de cuentas; UIF las mantendrá bloqueadas
La UIF denunció y bloqueó las cuentas del ex dirigente priista en la CdMx por liderar una red de lavado de dinero, trata de personas con fines de explotación sexual forzada y actos de corrupción. -
En un año, UIF presentó 143 denuncias ante FGR y bloqueó 35 mil 190 cuentas
Del total, 40 fueron por temas fiscales, 5 por fraude, 18 por delitos contra la salud y/o delincuencia organizada; una por robo de hidrocarburos, 4 por trata de personas y 2 por extorsión. -
UIF también envió a EU información sobre García Cabeza de Vaca: AMLO
Ayer, EU compartió datos de los presuntos delitos cometidos por el mandatario de Tamaulipas. -
UIF continúa investigación contra Samuel García; no se ha presentado denuncia: Nieto
En el caso de Adrián de la Garza, candidato del PRI y el PRD, el titular de la UIF señaló a MILENIO que en este caso no tienen ninguna investigación en su contra, pues no se ha presentado ninguna alerta en el sistema financiero. -
SFP se deslinda de información sobre Santiago Nieto
La dependencia negó haber filtrado el reporte patrimonial del titular de la UIF.
