Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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UIF presentará otra denuncia contra Emilio Lozoya por desvío de dinero a Odebrecht
Lozoya fue extraditado en 2020 desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad: uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. -
Juez ampara a Rafael Zaga Tawil; ordena a UIF desbloquear dos cuentas bancarias
La FGR ha acusado al empresario y su hermano Teófilo por un presunto saqueo de más de 5 mil millones de pesos del Infonavit. -
UIF vincula a García Cabeza de Vaca con caso Odebrecht
Desde Palacio Nacional, Santiago Nieto lo relacionó con la instalación de empresas de energía eólica en la entidad. -
UIF detecta presunta red de prestanombres de Mauricio Toledo para comprar propiedades
Entre los posibles prestanombres se encuentran sus padres, quienes sólo declararon una parte del costo total de los inmuebles adquiridos. -
Corte pone fecha para discutir recurso de Javier Duarte contra admisión de amparo de UIF
El recurso de reclamación del ex gobernador de Veracruz fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien presentará un proyecto de sentencia a sus homólogos de la Primera Sala, el próximo 2 de junio. -
DEA y FBI reciben expediente contra García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas
La UIF entregó al gobierno de Estados Unidos toda la investigación en contra del gobernador y su familia. -
Diputados de Morena piden a UIF investigar operaciones de Mexicanos Contra la Corrupción
La bancada morenista respaldó la nota diplomática enviada por el gobierno de México a la embajada de EU para solicitar la suspensión del apoyo financiero. -
Esto dice la carta que EU envió a México sobre investigación contra García Cabeza de Vaca
El Presidente exhibió una carta que envió la embajada de Estados Unidos a la UIF en donde se informa de una investigación preliminar contra el gobernador de Tamaulipas y su familia. -
Obtienen orden contra García Cabeza de Vaca
La FGR imputa lavado y delincuencia organizada al mandatario, que insiste en ampararse; solicitará ficha roja de Interpol y la UIF congela cuentas -
UIF ordena congelar cuentas de García Cabeza de Vaca
Después de que un juez libró una orden de aprehensión contra el mandatario estatal a petición de la Fiscalía General de la República, Nieto Castillo anunció el congelamiento de cuentas del gobernador.