Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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UIF y Liga BBVA reafirman combate al lavado de dinero en el futbol
Santiago Nieto dio a conocer esta reunión luego de que el área de inteligencia a su cargo busca combatir el lavado de dinero en todas las áreas que ahora incluirán el deporte. -
Operativo Agave Azul tiene en la mira a 28 empresas en Querétaro: Santiago Nieto
De las 167 empresas investigadas por presuntamente tener una relación con el CJNG, al menos 28 se encuentran asentadas en el estado de Querétaro y sus cuentas ya se encuentran bloqueadas, dijo Santiago Nieto Castillo. -
UIF se suma a Inmujeres para combatir feminicidios y trata de personas
Santiago Nieto explicó que la dependencia a su cargo se sumará al plan nacional de Inmujeres 2020-2014 con tres acciones concretas que permitan erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres en México. -
UIF apela contra desbloqueo de cuentas de Universidad de Hidalgo
Santiago Nieto explicó que el descongelamiento de cuentas se dio basado en la jurisprudencia promovida por Eduardo Medina Mora que impuso que la UIF solo podía congelar cuentas si demostraba que gobiernos extranjeros investigaban al implicado. -
UIF denuncia corrupción en aduanas de Veracruz, Yucatán y BC
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se investigan a los administradores aduanales de Tuxpan, en Veracruz y en la de Progreso, Yucatán; además de un agente en Mexicali. -
Piden a Santiago Nieto que actué contra involucrados en caso Ficrea
Abogados y funcionarios federales consultados dijeron que es probable que Rafael Antonio Olvera Amezcua, recobre su libertad porque se encuentra desahogando un procedimiento de asilo político. -
UIF investiga corrupción en sector salud durante sexenio de Peña Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que se detectaron farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones. -
UIF investiga robo de insumos para covid-19 en ISSSTE e IMSS
Zoé Robledo pidió a la unidad que encabeza Santiago Nieto hacer una investigación por el presunto robo hormiga de insumos para personal médico que atienda a pacientes de covid-19. -
UIF investiga al diputado Luis Miranda, ex titular de Sedesol
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga al diputado federal priista Luis Enrique Miranda, informó Santiago Nieto. -
En la mira de la UIF, el brazo derecho del ‘Cuau’
Lucha anticorrupción. Santiago Nieto confirma que José Manuel Sanz está bajo investigación por desvío y lavado.
