Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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UIF y Concamin alistan detalles para firmar convenio de colaboración
Santiago Nieto afirmó que la UIF está del lado de las y los empresarios de México. -
UIF no busca ser obstáculo para empresarios de México: Santiago Nieto
El representante del organismo señaló que para todos los que forman parte de la UIF es importante el acercamiento con grupos empresariales, para poder dar certeza de que su objetivo es combatir a la delincuencia organizada. -
Gobierno denunciará a Peña Nieto si aparece en casos de corrupción: UIF
Santiago Nieto afirmó que se investigan casos de corrupción del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, pero aclaró que las indagatorias no son directamente en su contra. -
PAN pide comparecencia a Gertz Manero y Santiago Nieto ante el Congreso
La diputada Adriana Dávila llamó a los funcionarios a informar el estado de las averiguaciones previas y carpetas de investigación por “lavado” de dinero, delincuencia organizada, trata de personas y feminicidio. -
Depende de las pruebas si Emilio Lozoya libra la cárcel: Santiago Nieto
El ex director de Pemex aceptó revelar datos sobre caso Odebrecht y ser extraditado a México a cambio de obtener ciertos beneficios en su posible condena. -
"Nadie está por encima de la ley”: Santiago Nieto celebra detención de César Duarte
Las indagatorias de la UIF detectaron diversos nexos entre los ex gobernadores de Chihuahua César Duarte y de Nayarit, Roberto Sandoval por lo que se generó el bloqueo de decenas de cuentas relacionadas con ambos ex mandatarios. -
Se dice en la grilla
Que Tamaulipas también tiene su Unidad de Inteligencia Financiera y no se quiere quedar atrás. El Santiago Nieto del estado es Raúl Ramírez Castañeda. Ayer tomó vuelo el dato de que la Interpol busca al ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturrosas, -
Tras sismo, cancelan transmisión de conferencias y comisiones en UIF e INE
La alerta sísmica levantó de sus sillas a Santiago Nieto y a la presidenta de la comisión Unidos Contra la Trata, Rosi Orozco quienes se concentraban transmitiendo en vivo. -
SAT y UIF deben formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción: Nieto
Santiago Nieto señaló que si bien México ha mejorado casi en un 20 por ciento acerca de la percepción ciudadana en cuanto a la corrupción en el país hay mucho por hacer. -
UIF bloquea cuentas de alcaldes de Ixtlahuacán y El Grullo, Jalisco
Santiago Nieto se reunió con el Fiscal General del Estado de Jalisco a quien le entregó información sobre las anomalías que detectaron en el sistema financiero y que vincula a estos dos presidentes municipales con empresas y personas ligadas al CJNG.