Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Investigan a 3 empresarios por ‘lavado’ y huachicoleo, en NL
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP detalló que, de los 50 casos de huachicoleo detectados, tres corresponden a Nuevo León. -
‘Bajo la lupa’, 12 mil gasolinerías del país
La Unidad de Inteligencia Financiera está rastreando todas las irregularidades de las 12 mil gasolinerías del país. -
Van 558 detenidos por robo de combustible: Hacienda
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera detalló que se han judicializado 112 carpetas de investigación. -
Detecta Hacienda a 8 mil 482 personas relacionadas con huachicol
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera detalló que las instituciones bancarias reportaron 10 mil mdp relacionados con el robo de combustible. -
Titulares de Pemex y Energía dejan 'plantados' a diputados
La Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados confirmó que tampoco asistirán Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ni el procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield. -
Gobierno congela cuentas bancarias ligadas a robo de gasolina
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, se detectaron cuentas bancarias de personas “de cuello blanco” involucradas con el robo de combustibles. -
Hacienda presenta denuncias contra usuarios de empresas fantasma
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia contra un ex presidente municipal y contra un grupo de personas que usaron empresas fantasma para 'lavar' 140 millones de pesos en conjunto. -
Hacienda presenta primera denuncia en gobierno de AMLO contra lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la PGR en contra de miembros de la delincuencia organizada. -
Revertiremos deficiencia de PGR en lavado de dinero: Santiago Nieto
El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera consideró que el actuar de la PFR ha sido deficiente y que el reto de la próxima administración es reforzar el combate a la corrupción. -
Gobierno de AMLO llegará al final de caso Odebrecht: Nieto
Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo que se debe llegar hasta el final para castigar a los funcionarios públicos vinculados a la corrupción.