Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Del apoyo a Félix Salgado a ser denunciado por la UIF; él es el magistrado José Luis Vargas
José Luis Vargas es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y un funcionario que ha estado envuelto en la polémica en varias ocasiones. -
UIF presenta séptima denuncia contra Emilio Lozoya por corrupción y desvío de recursos
La UIF sumó una séptima denuncia contra el ex director de Pemex, vinculada con la que se presentó el 16 de julio, donde se incluyen delitos como lavado de dinero. -
Corte mantiene inconstitucionalidad de congelamiento de cuentas sin orden judicial
La SCJN resolvió una aclaración sobre una posible contradicción de tesis, pues una apuntaba la incompetencia de la UIF en temas penales, mientras que otra argumentaba que había un tema contrario al principio de seguridad jurídica. -
Insiste Santiago Nieto en crear una "Comisión de la Verdad"
El titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró que la consulta popular es indispensable para crear una "Comisión de la Verdad". -
Juez ordena reabrir indagatoria contra José Luis Vargas, presidente del TEPJF
El juez reconoció a la UIF como denunciante y facultada para impugnar el no ejercicio de acción penal contra el magistrado José Luis Vargas, con lo que continuará la investigación en su contra por lavado de dinero. -
Segob y UIF firman convenio para combatir la trata de personas
La firma del convenio forma una parte importante para erradicar este delito, ya que el intercambio de información contribuirá a prevenir y combatirlo, dijo Sánchez Cordero. -
Nombran a Santiago Nieto representante de 39 UIF de las Américas
El funcionario mexicano representará a las “UIF de las Américas” ante el Grupo Egmont, el cual engloba a todas las unidades de inteligencia financiera del mundo. -
UIF y Semarnat firman convenio para frenar tala ilegal y tráfico de especies
El objetivo de este convenio es generar un trabajo interinstitucional para identificar actos y delitos ambientales que terminen vinculados con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo, explicaron las dependencias. -
Juez rechaza suspender bloqueo de cuentas del coordinador del PRI en Congreso de CdMx
El juez negó al priista la suspensión provisional, con la que busca que se eche atrás el bloqueo de la UIF; Armando Tonatiuh González es señalado por su cercanía con el ex líder del PRI en CdMx, contra quien existe una orden de aprehensión. -
Samuel García y Mariana Rodríguez, un amor que no pasó la lupa del INE, SAT y la UIF
En la sesión del INE, además de la discusión que desató el apoyo de Mariana Rodríguez a través de sus redes sociales, se expuso un esquema de triangulación de recursos de la familia del gobernador electo que se hicieron pasar por donaciones.