Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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García Cabeza de Vaca niega vínculos con cártel de Sinaloa
El gobernador de Tamaulipas acusó que Santiago Nieto, titular de la UIF, expuso información que no estaba contenida en la carpeta de investigación de la FGR en su contra durante su audiencia en la Cámara de Diputados. -
Gastos de García Cabeza de Vaca no corresponden con sus ingresos, afirma UIF
Santiago Nieto aseguró que la acusación contra el gobernador de Tamaulipas incluye las adquisición de más de una decena de propiedades, vehículos y transacciones millonarias. -
Diputados citan a declarar a Santiago Nieto por desafuero de García Cabeza de Vaca
El desahogo del testimonio del titular de la UIF tendrá lugar el viernes 19 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, de manera telemática. -
UIF denuncia a ex funcionarios de Exportadora de Sal por actos de corrupción
El titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó en Twitter sobre las denuncias que presentó, en coordinación con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. -
Titular de la UIF nunca ostentó tener videos de Emilio Lozoya
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseveró que nunca ha tenido videos relacionados con pruebas en contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el secretario Luis Videgaray. -
UIF y SAT rastrearán empresas fantasma para frenar lavado de dinero en campañas
Santiago Nieto indicó que se rastreará información de quienes ocupen precandidaturas, candidaturas, dirigentes partidistas, militantes, servidores públicos, personas políticamente expuesta, entre otras personas. -
Santiago Nieto rechaza revelar investigación contra gobernador de Tamaulipas
El titular de la UIF dijo que no puede emitir ninguna información para no violentar el sigilo y el debido proceso. -
Santiago Nieto, titular de UIF, se reúne con diputados por caso García Cabeza de Vaca
Nieto presentará un informe sobre las investigaciones del caso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. -
UIF identifica 3 casos relacionados con 211 mdp bloqueados por trata de personas
Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que Zona Divas, El Cepillo y Kamel Nacif son los casos relacionados con trata de personas. -
Por desafuero a García Cabeza de Vaca, Morena busca reunión con Santiago Nieto
De acuerdo con información revelada hoy por MILENIO, la UIF descubrió que el gobernador de Tamaulipas ha beneficiado a tres empresas fantasma, propiedad de quienes las autoridades identifican como sus prestanombres