Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 380
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La consistencia tuvo su premio
Con la designación de Santiago Nieto en la Procuraduría de Hidalgo, el Gobernador Julio Menchaca refuerza su equipo con un destacado perfil de la Unidad de Inteligencia Financiera -
UIF vuelve a replicar al INE: ya se respondieron 100 solicitudes
La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que sólo tiene seis peticiones pendientes, y reiteró que éstas deben apegarse a la Constitución y a las leyes. -
Ordenan publicar reforma que manda la Unidad de Inteligencia Financiera a la FGJ
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió que en un plazo de 15 días hábiles el Gobierno publique el Decreto 196 en el Periódico Oficial del Estado para efectuar el cambio. -
Corte da 15 días para publicar reforma que crea Fiscalía de Inteligencia Financiera en NL
La nueva Fiscalía sustituye a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, la cual depende del gobierno estatal. -
TSJ otorga a Fiscalía de NL recurso para que UIFE detenga acciones
El Tribunal Superior de Justicia dio una suspensión para que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica deje de investigar. -
EU acusa a ex director del Hospital General de Culiacán de vínculos con el narco
La Unidad de Inteligencia Financiera y agencias gubernamentales estadunidenses han trabajado en la lucha contra los criminales. -
Santiago Nieto ve estancamiento en lucha contra corrupción; acusa fuego amigo tras salir de UI...
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló el escándalo que se formó tras su salida de la dependencia. -
Combate a la corrupción en la 4T mexiquense
De acuerdo con la información oficial disponible en la página de internet del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia nacional creada en el 2004, durante el gobierno de Vicente Fox -
Investigan a la UAEH por 132 mdp, revela Santiago Nieto
A principios de marzo del 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que se congelaron las cuentas bancarias a la UAEH por presunto lavado de dinero -
Nueva insidia contra la ministra
Sobre una supuesta investigación de dudosa consistencia, el comisariato político-policiaco en que ha devenido la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República obtuvieron de un juez de control 61