Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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Maestros de Oaxaca protestan por fraudes de financieras; piden intervención de UIF
Las empresas son acusadas de hostigamiento contra los docentes por presuntos créditos fantasmas, por los que amenazan con embargos o intervienen directamente las cuentas bancarias. -
UIF bloquea cuentas de agente de FGJ CdMx ligado a prestamistas 'gota a gota'
'El Licenciado Carmona' fue detenido el pasado 5 de octubre en un domicilio ubicado en la alcaldía Iztapalapa. -
Cuentas del senador Ismael García Cabeza de Vaca seguirán congeladas
La UIF demandó el bloqueo al hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque se presume que eran utilizadas para triangular recursos. -
Descongelan cuentas de Pochteca para no afectar a empleados y proveedores
La empresa informó a la BMV que sus cuentas bancarias operan con normalidad a partir de hoy y reiteró su disposición para continuar colaborando con las autoridades; la UIF explicó que liberó los recursos bajo el criterio de no afectar a terceros. -
Gloria Trevi se ampara para no ser detenida
La UIF denunció en la FGR a Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi, y a otras cuatro personas por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por alrededor de 400 mdp. -
De NY a París y Madrid pasando por Tokio… El 'tour' de Rosario Robles como secretaria
La UIF presentó una nueva acusación contra Rosario Robles, en la que señala que como titular de Sedatu y Sedesol, llevaba una vida ostentosa; detectó consumos por más de 4 millones de pesos en su tarjeta de crédito. -
Contra el lavado de dinero y el terrorismo: éstas son las tareas de la UIF en México
Dirigida por Santiago Nieto, la dependencia ayuda a la prevención y combate a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero ¿qué significa esto? -
Pochteca realiza primer acercamiento con UIF tras suspensión de cuentas
La compañía dijo que el objetivo del acercamiento es conocer más detalles del caso y aclarar la situación. -
UIF bloquea cuentas de 'El Rex' tras su captura en CdMx
Salvador Reséndiz El Rex es señalado por la Fiscalía General de Querétaro como integrante del “Cártel de Palmillas” y como el responsable del asesinato de los elementos de Seguridad Física de Pemex en San Juan del Río en 2020. -
Suspensión de cuentas bancarias fue exclusiva de una subsidiaria: Pochteca
Grupo Pochteca detalló que la suspensión de cuentas bancarias por parte de la UIF aplicó sólo para su subsidiaria Pochteca Materias Primas, S.A. de C.V.