Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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PAN presentará denuncia contra La Luz del Mundo y Lomelí por gestión ante la UIF
De acuerdo con un audio que Alejandro Domínguez dio a conocer en MILENIO Televisión, el candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara habría ofrecido a líderes de la organización gestionar un encuentro con Santiago Nieto. -
UIF denunciará posibles casos de financiamiento ilícito en campañas
Santiago Nieto afirmó que los posibles casos de corrupción "se llevarán hasta las últimas consecuencias". -
Santiago Nieto urge a Senado aprobar Ley Antilavado; “hemos perdido dos años”, dice
Con los avances actuales en elecciones, los consejeros habría tenido de inmediato información sobre las tarjetas Soriana, Pemexgate o Amigos de Fox, explicó el titular de la UIF. -
UIF presenta cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca, ahora por peculado
Santiago Nieto detalló que García Cabeza de Vaca registró la Casa de gobierno de Tamaulipas como la dirección para ser notificado en EU de indagatorias en su contra. -
Florian Tudor sería extraditado hoy a Rumania; UIF mantiene 520 mdp bloqueados
Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que "hoy ya estará viajando fuera del país una persona que estaba lastimando a uno de los temas centrales de la economía de México que es el turismo". -
Santiago Nieto felicita a FGR por aprehensión de Florian Tudor
La felicitación ocurre luego de que un juez concediera la detención provisional con fines de extradición, tras un acuerdo entre México y Rumania. -
UIF vincula a García Cabeza de Vaca con caso Odebrecht
Desde Palacio Nacional, Santiago Nieto lo relacionó con la instalación de empresas de energía eólica en la entidad. -
UIF ofrece apoyo a Lydia Cacho en caso Kamel Nacif; esperan fallo para congelar cuentas
Santiago Nieto recordó que pelean ante la SCJN que se revise la jurisprudencia que permite liberación de cuentas y transferir recursos ilícitos fuera del país -
UIF bloquea cuentas de Jesús González Peñuelas, incluido en lista negra de EU
Santiago Nieto confirmó el bloqueo de cuentas del narcotraficante que fue señalado esta mañana por Estados Unidos. -
SFP se deslinda de información sobre Santiago Nieto
La dependencia negó haber filtrado el reporte patrimonial del titular de la UIF.