Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Hacienda no investiga a Del Mazo: Nieto Castillo
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP señaló que el caso Andorra no derivó en mayores indagatorias. -
Suman más de 3 mil mdp en cuentas bloqueadas en gobierno de AMLO
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que del 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2019 se han bloqueado 130 cuentas de 643 personas. -
Hacienda alista dos denuncias más contra Rosario Robles
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se contempla la revisión de 105 convenios firmados entre Sedesol y universidades públicas. -
Santiago Nieto: "La corrupción puede ser cultural si tus amigos son corruptos"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP afirmó que los cambios se pueden crear bajo procesos de generación de pautas culturales. -
No tenemos investigación contra Meade: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que presentará una denuncia ante la FGR contra la ex titular de Sedesol. -
IMSS y UIF logran convenio para combatir el outsourcing
El Instituto Mexicano del Seguro Social logró un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar posibles prácticas de lavado de dinero. -
Alistan nueva denuncia contra Rosario Robles: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda encontró 105 nuevos convenios a los que detectó la ASF que están relacionados con el desvío de recursos de Sedesol a través de empresas fantasma. -
No tengo millones para irme a Canadá: Rosario Robles; pide enfrentar proceso en libertad
La ex titular de la Sedesol y Sedatu pidió la palabra durante su audiencia, en donde argumentó que su única cuenta bancaria está congelada por la Unidad de Inteligencia Financiera. -
Hacienda: no hay registro de cuentas bloqueadas de 'El Chapo'
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que las cuentas del narcotraficante no están incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas. -
Guanajuato firma Colaboración con Unidad de Inteligencia Financiera
Autoridades estatales firmaron un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera con el fin de poder atacar los recursos provenientes de actividades ilícitas.