Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Gloria Trevi se ampara para no ser detenida
La UIF denunció en la FGR a Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi, y a otras cuatro personas por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por alrededor de 400 mdp. -
De NY a París y Madrid pasando por Tokio… El 'tour' de Rosario Robles como secretaria
La UIF presentó una nueva acusación contra Rosario Robles, en la que señala que como titular de Sedatu y Sedesol, llevaba una vida ostentosa; detectó consumos por más de 4 millones de pesos en su tarjeta de crédito. -
Contra el lavado de dinero y el terrorismo: éstas son las tareas de la UIF en México
Dirigida por Santiago Nieto, la dependencia ayuda a la prevención y combate a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero ¿qué significa esto? -
Pochteca realiza primer acercamiento con UIF tras suspensión de cuentas
La compañía dijo que el objetivo del acercamiento es conocer más detalles del caso y aclarar la situación. -
UIF bloquea cuentas de 'El Rex' tras su captura en CdMx
Salvador Reséndiz El Rex es señalado por la Fiscalía General de Querétaro como integrante del “Cártel de Palmillas” y como el responsable del asesinato de los elementos de Seguridad Física de Pemex en San Juan del Río en 2020. -
Suspensión de cuentas bancarias fue exclusiva de una subsidiaria: Pochteca
Grupo Pochteca detalló que la suspensión de cuentas bancarias por parte de la UIF aplicó sólo para su subsidiaria Pochteca Materias Primas, S.A. de C.V. -
Pochteca es una empresa bien constituida: Antonio del Valle
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de Grupo Pochteca, una distribuidora de productos químicos que está bajo la lupa de autoridades de México y EU. -
Por 'narco', UIF, Marina y EU van contra Pochteca y 48 grupos más
Los organismos detectaron movimientos sospechosos en la llegada de precursores químicos a territorio nacional, por lo que se procedió al bloqueo de las cuentas bancarias de Pochteca. -
Aplazan para noviembre audiencia en EU contra García Luna por demanda de UIF
México pretende recuperar alrededor de 250 mdd que, presuntamente, el ex funcionario en el sexenio de Felipe Calderón “se robó” entre 2012 y 2018. -
UIF bloquea cuentas de 4 mexicanos fichados por la OFAC como narcotraficantes del CJNG
La unidad se comprometió a seguir trabajando en coordinación con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros y la DEA.