Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Santiago Nieto renuncia a la UIF tras polémica por boda
Por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión del cargo a Pablo Gómez Álvarez. -
Santiago Nieto felicita a FGR por mantener en prisión a Lozoya; destaca trabajo de la UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera destacó que el equipo a su cargo investigó las transferencias ilícitas y colaboró en todo momento con la fiscalía. -
UIF respalda prisión preventiva para Emilio Lozoya
Santiago Nieto, titular del organismo, detalló que en la audiencia, la UIF se sumó a la Fiscalía para revocar la medida cautelar y ordenar prisión preventiva. -
Diana Sánchez Barrios pide a CIDH crear una comisión de la verdad sobre su caso
La dirigente de comerciantes también denunció que la UIF ha justificado el aseguramiento de sus cuentas aduciendo la existencia de investigaciones por lavado de dinero, aún cuando no hay registro de indagatorias por ese delito. -
Juez niega suspensión contra bloqueo de cuentas de José Luis Abarca, informa UIF
El juez rechazó el amparo interpuesto por el ex alcalde de Iguala, debido a que no pudo acreditar que era titular de las cuentas. -
Descongelan cuentas bancarias a líderes del 'Cártel del Tabaco'
El cártel de los hermanos Carlos y Genaro Cedano Filippini estaría supuestamente bajo el cobijo del Cártel Jalisco Nueva Generación; tras un amparo ante un tribunal colegiado, la UIF le regresara el control de sus activos bancarios. -
Maestros de Oaxaca protestan por fraudes de financieras; piden intervención de UIF
Las empresas son acusadas de hostigamiento contra los docentes por presuntos créditos fantasmas, por los que amenazan con embargos o intervienen directamente las cuentas bancarias. -
UIF bloquea cuentas de agente de FGJ CdMx ligado a prestamistas 'gota a gota'
'El Licenciado Carmona' fue detenido el pasado 5 de octubre en un domicilio ubicado en la alcaldía Iztapalapa. -
Cuentas del senador Ismael García Cabeza de Vaca seguirán congeladas
La UIF demandó el bloqueo al hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque se presume que eran utilizadas para triangular recursos. -
Descongelan cuentas de Pochteca para no afectar a empleados y proveedores
La empresa informó a la BMV que sus cuentas bancarias operan con normalidad a partir de hoy y reiteró su disposición para continuar colaborando con las autoridades; la UIF explicó que liberó los recursos bajo el criterio de no afectar a terceros.