Noticias de 'departamento del tesoro' en Milenio: 242
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EU agrega en su “lista negra” a socio de ‘El Mayo’
El Departamento del Tesoro informó que el mexicano Heriberto Zazueta Godoy, 'Capi Beto', es considerado el coordinador de transporte marítimo de drogas para el cártel de Sinaloa -
EU ficha empresas de 'narcos' panameños; una, en México
El Departamento del Tesoro señaló a los miembros de la red de narcotráfico en Panamá liderada por Jorge Fadlallah Cheaitelly, así como sus bienes, entre los que se encuentra un restaurante en México. -
México tendrá su propia 'lista negra' contra el 'narco'
Al igual que el Departamento del Tesoro de EU, se plantea bloquear financieramente a personas e individuos vinculados con el crimen organizado. -
EU amplía sanciones por ocupación en Crimea
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que impuso sanciones a líderes separatistas y a una compañía de gas, por amenazar "la paz y la estabilidad en Ucrania". -
Coloca EU al ‘Zeta 33’ en lista de líderes narcos
La designación hecha por el Departamento del Tesoro es un primer paso para congelar los bienes que Eduardo Mendoza Robles pueda tener en el territorio estadunidense. -
Impone EU sanciones a empresas ligadas al ‘Chapo’
El Departamento del Tesoro impondrá sanciones financieras a 10 compañías, varias colombianas, y siete personas, entre ellas Hugo Cuéllar Hurtado, quien proveía 'coca' a Guzmán Loera. -
Incluye EU a esposa de ‘El Z40’ en lista del ‘narco’
El Departamento del Tesoro designó como narcotraficante a Juanita del Carmen Ríos Hernández y a su empresa con sede en Monterrey. -
Caro Quintero y su deuda con EU
El departamento del tesoro de Estados Unidos, asegura que el narcotraficante y su familia están relacionados con una veintena de negocios en Jalisco. -
Pronto Shoes no era afiliado a CICEG
Líder de la CICEG dice que la Cámara no obliga a los zapateros a afiliarse. La empresa fue boletinada por el Departamento del Tesoro de EU como propiedad de Caro Quintero. -
Empresa de Caro Quintero operó en León
Una de las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tenía una tienda en León que dejó de operar apenas este año.