Noticias de 'departamento del tesoro' en Milenio: 242
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Este mes se conocerá el valor de los activos de Ficrea: CNBV
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, dijo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos participa en la investigación sobre el desvío de recursos de Ficrea. -
EU congela cuentas de proveedor del Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los bienes del mexicano César Gastélum Serrado y de otros tres de sus hermanos. -
EU manda a suegra de ‘El Azul’ a lista de narcos
El Departamento del Tesoro anunció que congelará los bienes y dinero que Alejandra Araujo Uriarte tengan en ese país, por retener y esconder activos a su nombre pertenecientes al cártel de Sinaloa. -
Estados Unidos mete en lista de narcos a club de futbol
El Departamento del Tesoro incluyó al club colombiando Envigado F.C. en casos de tráfico de drogas y lavado de dinero -
Sanciona EU a 3 abogados mexicanos ligados a 'narcos'
El Departamento del Tesoro congeló los bienes en EU de tres abogados de Guadalajara, por sus presuntos vínculos con Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza, alias "El Azul". -
EU manda a lista negra a ‘El Cadete’, primo de Caro Quintero
El Departamento del Tesoro ubicó a Sajid Quintero Navidad como figura importante del cártel de los Beltrán Leyva, a cargo del trasiego de drogas en el corredor Sonora-Arizona -
Hijo de 'El Azul', un tapatío en la mira de EU
Cristian Iván Esparragoza Gastélum, su mamá y sus hermanos son acusados por el Departamento del Tesoro estadunidense de usar sus empresas en Jalisco para 'lavar' dinero del cártel de Sinaloa. -
‘El Chino Ántrax’: su vida, su novia, su arresto
José Rodrigo Aréchiga controlaba la organización criminal Los Ántrax, un brazo del cártel de Sinaloa, y brindaba seguridad a 'El Mayo', según el Departamento del Tesoro de EU. -
Lavan dinero en "narcorestaurante"
El Departamento del Tesoro ordenó congelar los bienes de uno de sus socios. -
Departamento del Tesoro de EU congela bienes a operador del Mayo Zambada
Heriberto Zazueta Godoy ha participado en el tráfico de drogas durante años para el cártel de Sinaloa y está señalado junto con dos de sus familiares como operadores de empresas, una de éstas ubicada en Guadalajara.